证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临2014--009

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日上午在山东省潍坊市高新区北宫东街6号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	34140826
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.34

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长侯琦先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘世祯先生出席本次会议。

二、 提案审议情况

会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年年度报告及摘要	34140826	100%	0	0	0	0	通过
2	2013年度董事会工作报告	34140826	100%	0	0	0	0	通过
3	2013年度监事会工作报告	34140826	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2013年度利润分配预案	34140826	100%	0	0	0	0	通过
5	公司2013年度财务决算报告	34140826	100%	0	0	0	0	通过
6	关于审核公司董事、监事2013年度薪酬及确定2014年度薪酬的议案	34140826	100%	0	0	0	0	通过
7	关于核销、处置部分资产的议案	34140826	100%	0	0	0	0	通过

8	关于修改公司章程部分条款的议案		34140826			100%		0		0		0		0		通过
9	关于公司前期会计差错更正的议案		34140826			100%		0		0		0		0		通过
10	关于公司董事会换届选举的议案
10.01	侯琦	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.02	李明春	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.03	于明	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.04	任松国	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.05	沈志根	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.06	张永森	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.07	钱明杰	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.08	张连起	34140826			100%		0		0		0		0		通过
10.09	王东雷	34140826			100%		0		0		0		0		通过
11	关于公司监事会换届选举的议案
11.01	张永利	34140826		100%			0		0		0		0		通过
11.02	郭瑜	34140826		100%			0		0		0		0		通过

本次会议第8项议案属于特别决议的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

2、律师姓名：李茹、马焱

3、结论性意见：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2014 年5月23日

证券代码：600076 股票简称：青鸟华光 编号：临2014-010

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第三届职工代表大会选举，选举陈梁先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。陈梁先生同张永利先生、郭瑜先生共同组成公司第八届监事会。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2014年5月23日

简历：

陈梁：男，44岁，中共党员。参加工作以来一直在潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司办公室工作，曾任本公司办公室副主任。现任潍坊青鸟华光物业管理有限公司总经理，潍坊北大青鸟华光置业有限公司办公室主任，本公司办公室主任，第七届监事会监事。

证券代码：600076 股票简称：青鸟华光 编号：临2014-011

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第一次会议于2014年5月23日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9人，列席3人，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于推举公司董事长、副董事长的议案

推举李明春先生为公司第八届董事会董事长，侯琦先生为董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于确定董事会各专门委员会人选的议案；

经董事会选举，各委员会委员名单如下：

战略委员会委员：李明春、侯琦、于明、任松国、沈志根、张永森、钱明杰、张连起、王东雷，李明春任主任委员。

审计委员会委员：钱明杰、张连起、王东雷、侯琦、任松国，张连起任主任委员。

提名委员会委员： 钱明杰、张连起、王东雷、李明春、侯琦，王东雷任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：钱明杰、张连起、王东雷、李明春、于明，钱明杰任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事长提名，聘任任松国先生为公司总经理。经公司总经理提名，聘任沈志根先生为公司常务副总经理，聘任张永森先生为公司副总经理兼财务总监，聘任刘世祯先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），聘任原晋锋先生为证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见如下：本次聘任是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的，未发现被聘任人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十三日

附：个人简历

任松国先生，男，49岁，中共党员，研究生，经济师。曾任潍坊计算机公司经理办公室秘书，潍坊华光电子（集团）股份有限公司企业部副主任、主任，本公司董事会秘书，第二、三、四、五、六届董事会董事。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司董事长、潍坊北大青鸟华光置业有限公司董事长，本公司第七届董事会董事、党委书记、总经理。

沈志根先生，男，49岁，大学本科毕业，房地产经济师。曾任深圳市志联佳实业有限公司副总经理，香港藏龙郴州房地产开发公司总经理，深圳瑞立信投资发展有限公司总经理、董事长助理。现任潍坊北大青鸟华光置业有限公司董事、总经理，本公司常务副总经理。

张永森先生，男，50岁，中共党员，研究生。曾任枣庄矿务局会计，潍坊计算机公司会计，潍坊华光数据技术有限公司财务部经理，潍坊华光集团有限责任公司副总会计师，潍坊华光科技股份有限公司财务部主任，本公司第三、四、五、六届董事会董事。现任潍坊北大青鸟华光置业有限公司财务总监、副总经理，公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监。

刘世祯，男，49岁，中共党员，研究生。曾任公司董事会秘书办公室主任，公司办公室主任，公司证券事务代表。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司总经理、潍坊北大青鸟华光置业有限公司副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书。

证券代码：600076 股票简称：青鸟华光 编号：临2014-012

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第一次会议于2014年5月23日在公司会议室召开。会议由张永利先生主持，应到监事3名，实到监事3人，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

推举张永利先生为公司第八届监事会召集人，任期三年。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十三日