证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-027

南京医药股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、南京医药股份有限公司于2014年5月23日上午9时以现场方式在南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼二楼会议室召开2013年年度股东大会。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	158,122,176
占公司股份总数的比例（%）	22.80
公司总股本（股）	693,580,680

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。公司在任董事6人，出席3人；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议议案情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《南京医药股份有限公司2013年年度报告》及其摘要	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
2	公司董事会2013年度工作报告	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
3	公司监事会2013年度工作报告	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
4	公司独立董事2013年度述职报告	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度财务决算报告	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
6	公司2013年度利润分配预案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
7	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计单位的议案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
8	公司2014年度日常关联交易的议案	12,464,808	100%	0	0	0	0	是
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
10	关于投资建设南京医药南京物流中心暨对公司子公司增资的议案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
11	关于《南京医药股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法》的议案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
12	关于选举公司第六届监事会监事的议案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是
13	关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案	158,122,176	100%	0	0	0	0	是

公司控股股东南京医药集团有限责任公司持有公司具有表决权股份数145,657,368股，为公司关联法人，对议案8 《公司2014年度日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所陈应宁律师、王峰律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告

南京医药股份有限公司

2014年5月24日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-028

南京医药股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第六届监事会第十次会议于2014年5月13日电话以及邮件方式发出会议通知，并于2014年5月23日以现场方式在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事姚兆年先生主持，应到会监事3人，实到3人，监事姚兆年先生、佘平先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案；

同意选举姚兆年先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

同意3票、反对0票、弃权0票

(姚兆年先生简历详见公司于2014年4月30日披露的编号为ls2014-019之《南京医药股份有限公司第六届监事会临时会议决议公告》)

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2014年5月24日