股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-023

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开时间和地点

1、会议召开时间：2014年5月23日上午10:00

2、会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	1,457,686,780
占公司有表决权股份总数的比例	38.70%

（三）本次股东大会由公司董事长吴明武先生主持，大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席会议7人，其余4人因工作原因未能出席会议。公司在任监事3人，出席会议2人，其余1人因工作原因未能出席会议。公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

单位：股

序号	审议内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
2	《2013年度独立董事述职报告》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
3	《2013年度监事会工作报告》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
4	《2013年度财务决算报告及2014年经营计划》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
5	《2013年度利润分配方案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过

6	《2013年年度报告》及摘要	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
7	《2014年董事、监事薪酬方案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
8	《关于聘请2014年度审计机构的议案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
9	《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	1,456,418,422	99.91%	0	0%	1,268,358	0.09%	通过
10	《关于发行短期融资券的议案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
11	《关于修订公司章程的议案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
12	《关于公司及控股子公司开展远期结汇业务的议案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过
13	《关于吉安集团有限公司投资集中供热改造和余能利用项目的议案》	1,457,686,780	100%	0	0%	0	0%	通过

上述议案中，第9、11项议案属于特别决议议案，该等议案均获得出席会议股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥和夏旭东律师见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

2014年5月24日