证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-016

  天津环球磁卡股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

● 本次股东大会没有新增议案递交表决

一、会议召开和出席情况

（一）天津环球磁卡股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月23日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数额及占公司有表决权股份总数的比例情况。

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数	205,933,922股
占公司有表决权股份总数的比例	33.69%

（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司总经理刘金生先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事阮强先生因公出差，未能出席本次会议，公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2013年度报告及摘要》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司2013年度董事会工作报告》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司2013年度监事会工作报告》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2013年度财务决算报告》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过

5	《公司2013年度利润分配预案》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
6	《关于公司内部控制审计报告的议案》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
7	《公司内部控制自我评价报告》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
8	《公司关于前期会计差错更正的议案》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
9	《董事会对会计师事务所出具的2013年度报告非标意见的专项说明》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
10	《审计委员会2013年履职情况的报告》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于公司更换董事的议案》	205,933,922股	100%	0	0	0	0	通过

同时，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，会议还听取了公司2013年度独立董事的述职报告。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经天津万钧律师事务所王君时律师和白柳律师见证并出具法律意见书，认为天津磁卡本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

五、备查文件

1、参会董事签字的天津环球磁卡股份有限公司2013年度股东大会会议决议

2、《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

3、公司2013年度股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

2014年5月23日