证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—023

柳州两面针股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月23日收到证券事务代表董春女士提交的书面辞职报告，董春女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定，董春女士的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。董春女士辞职后不再担任公司任何职务。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

公司董事会就董春女士担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2014年5月26日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—024

柳州两面针股份有限公司关于

召开公司2013年度股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 现场会议召开时间：2014年5月 30日（星期五）上午9:00

网络投票时间：2014年5月30日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

● 股权登记日：2014年5月26日（星期一）

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

本公司曾于2014年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《柳州两面针股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知》（公告编号：临2014—018），现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议将于2014年5月30日（星期五）上午9:00召开，网络投票时间为2014年5月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、股权登记日：2014年5月26日（星期一）

5、现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

6、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、有关融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项：

议案序号	会议审议事项	是否为特别决议事项
1	《2013年度董事会工作报告》	否
2	《2013年度监事会工作报告》	否
3	《2013年度财务决算报告》	否
4	《2014年度财务预算报告》	否
5	《2013年度利润分配预案》	否
6	《2013年年度报告（全文及摘要）》	否
7	《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》	否
8	《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》	否

上述议案具体内容详见2014年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。

除审议上述事项外，公司独立董事将在股东大会上宣读《2013年度独立董事述职报告》，公司董事会审计委员会将在股东大会上宣读《董事会审计委员会2013年度履职报告》。

三、会议出席对象：

1、截止2014年5月26日（星期一）上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间

2014年5月28日(星期三)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

3、登记地点：本公司董事会办公室

五、其他事项：

1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

2、联系人：庞先生、杨小姐

3、电话：0772—2506159

传真：0772—2506158

4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2014年5月26日

附件一

授权委托书

本人（本公司）作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会。投票指示如下：

议案序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2014年度财务预算报告》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《2013年年度报告（全文及摘要）》
7	《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》
8	《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间：2014年5月30日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00.

总提案：8个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738249	面针投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	会议审议事项	委托价格
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年度财务预算报告》	4.00
5	《2013年度利润分配预案》	5.00
6	《2013年年度报告（全文及摘要）》	6.00
7	《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》	7.00
8	《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》	8.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年5月26日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600249）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738249	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738249	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738249	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738249	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分