证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-017

  杭州解百集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年5月26日上午9:30以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次会议通知于2014年5月13日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中独立董事3名），会议由周自力主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

  一、选举周自力为公司第八届董事会董事长、朱尔为为副董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、选举产生公司第八届董事会各专业委员会成员。

  1、董事会战略委员会

  主任：周自力

  委员：裴长洪（独立董事）、王国卫（独立董事）、朱尔为、张恩、谢雅芳

  2、董事会提名委员会

  主任：裴长洪（独立董事）

  委员：童本立（独立董事）、朱尔为

  3、董事会薪酬与考核委员会

  主任：童本立（独立董事）

  委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳

  4、董事会审计委员会

  主任：童本立（独立董事）

  委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经董事长提名，聘任周自力为公司总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、经总经理提名，聘任王隆为公司常务副总经理，聘任谢雅芳、陈琳、倪伟忠为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、经总经理提名，聘任谢雅芳为公司总会计师（兼）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、经董事长提名，聘任诸雪强为公司董事会秘书，聘任沈瑾为公司证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上第一项至第六项议案相关人员的任职期限：自2014年5月26日至2017年5月25日。

  七、确定公司的内部管理机构设置。

  1、董事会下设：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会秘书处、审计监督室（内部控制部）。董事会四个专业委员会委员及主任由公司董事会选举产生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》的有关规定聘免。

  2、总经理室下设：总经理办公室（法律事务室）、招商部、业务部、营销部、监察室、人力资源部、财务部、现场管理部、投资部、计算机中心、工程部、保安部、物业管理部、各商品部、各分子公司。各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定聘免。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、总经理周自力关于总经理等人员分管有关部门工作进行了说明。

  本次会议，公司全体董事按有关规定签署《董事声明及承诺书》，全体高级管理人员签署《高级管理人员声明及承诺书》。

  特此公告。

  杭州解百集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十六日

  证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-018

  杭州解百集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日上午9:30以现场会议方式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议通知于2014年5月13日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由郑学根主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并一致通过，选举郑学根为公司第八届监事会主席。

  本次会议，全体监事按有关规定签署《监事声明及承诺书》。

  特此公告。

  杭州解百集团股份有限公司监事会

  二○一四年五月二十六日