第四届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-030
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议，于2014年5月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年5月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事黄宁女士、周兆龙先生、刘朴先生，独立董事殷大奎先生、曾江虹女士以通讯方式出席了本次会议；公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市尚荣医疗股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
就本次股权激励计划，公司独立董事发表了明确同意的独立意见；华商律师事务所出具了法律意见书；公司监事会对本次股权激励计划及其激励对象名单出具了核实意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事黄宁为此次激励计划的激励对象，董事梁桂秋、梁桂添为激励对象黄宁、梁俊华、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发关系密切的家庭成员，董事梁桂秋、梁桂添及黄宁回避了此项表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本计划（草案）全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
本计划（草案）的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。
二、审议通过了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
本议案须在《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。
因董事黄宁为此次激励计划的激励对象，董事梁桂秋、梁桂添为激励对象黄宁、梁俊华、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发关系密切的家庭成员，董事梁桂秋、梁桂添及黄宁回避了此项表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股及派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对股票数量进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象限制性股票解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承和回购事宜，终止公司限制性股票激励计划。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和公司《章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因董事黄宁为此次激励计划的激励对象，董事梁桂秋、梁桂添为激励对象黄宁、梁俊华、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发关系密切的家庭成员，董事梁桂秋、梁桂添及黄宁回避了此项表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
上述三项议案尚待公司本次限制性股票激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十六日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-031
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议，于2014年5月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年5月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行了核实。
监事会经核实后认为：公司限制性股票激励计划激励对象名单确定的117名激励人员均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员和子公司主要管理人员；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本计划（草案）全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
本计划（草案）的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。
二、审议通过了《关于〈深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述两个议案尚待《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
二○一四年五月二十六日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-032
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）因正在筹划股权激励计划事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年5月26日（星期一）开市起停牌，拟于2014年5月27日（星期二）开始起复牌。
2014年5月26日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2014年5月27日发布股权激励相关公告。经申请，公司股票（证券代码：002551，证券简称：尚荣医疗）将于2014年5月27日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2014年5月26日