证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014- 021号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2014年5月24日 (星期六) 上午9:30-12:00

  2、会议召开地点：杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地104会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈宗年先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  7、现场出席会议的股东和股东代理人24人，代表股份总数2,867,392,253 股，占公司总股本4,017,223,222股的71.38%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所李燕、仲丽慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  1、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司董事会2013年工作报告》；

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  2、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司监事会2013年工作报告》；

  表决结果：同意2,848,955,083股，反对18,437,170股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.36%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.64%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  3、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2013年财务决算报告》；

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  4、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2013年利润分配方案》；

  经天健会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,066,648,532.90元，母公司实现净利润2,949,184,885.25元。加上期初未分配利润4242350838.67元，可供分配的利润7,191,535,723.92 元，提取法定盈余公积金294,918,488.53元，扣减已分配股利1,606,889,288.80 元，实际可供股东分配利润为： 5,289,727,946.59元。

  拟以2013年12月31日公司总股本4,017,223,222股为基数，向全体股东每10股派息2.5元（含税），即每股派发现金0.25元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利1,004,305,805.50元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  5、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  6、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2013年募集资金存放与使用的专项报告》；

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  7、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  8、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，负责本公司2014年度财务报告审计工作。

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  9、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2014年日常关联交易的议案》；关联股东回避表决。

  表决结果：同意419,342,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  10、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2014年综合授信业务的议案》。同意公司及所属子公司向各金融机构申请总额度不超过人民币30亿元的综合授信业务。本决议有效期为本次股东大会审议通过之日起的12个月内。

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  11、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于补选公司二届董事会董事的议案》。同意补选刘翔先生为公司二届董事会董事。

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  12、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意2,867,392,253股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  公司独立董事在本次股东大会上作《独立董事2013年度述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年年度股东大会表决结果；

  3、国浩律师（杭州）事务所出具的关于杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月26日