有限公司第七届董事会
第十一次会议决议公告
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2014-012
上海锦江国际实业投资股份
有限公司第七届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十一次会议于2014年6月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下议案：
一、关于转让上海锦江太平洋客运服务有限公司股权的议案
详见同时披露的公司《出售资产公告》。
二、关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的议案
详见同时披露的公司《关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的公告》。
三、关于为上海水锦洋食品有限公司提供委托贷款的议案
1、委托贷款基本情况
上海水锦洋食品服务有限公司系本公司与上海远洋渔业有限公司合资设立，本公司占40%股权。该公司因生产经营需要，需股东方提供借款额度人民币5000万元。按股权比例大股东上海远洋渔业有限公司提供借款额度3000万元，本公司提供委托贷款额度人民币2000万元。
委托贷款受托人：中国民生银行上海分行
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率计息
本次委托贷款不属于关联交易。
2、委托贷款对象基本情况
| 公司 名称 | 注册地 | 注册 资本 | 法 定 代表人 | 经营范围 |
| 上海水锦洋食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路2600号第13幢302室 | 2500 万元 | 杨慧敏 | 预包装食品的批发；食用农产品的销售；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；餐饮企业管理；企业管理咨询 |
截至2013年12月31日，委托贷款对象经营情况如下（单位：万元）：
| 公司名称 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 净利润 |
| 上海水锦洋食品有限公司 | 3440 | 1479 | 1961 | 3062 | -249 |
3、公司委托贷款情况
目前公司尚无对外委托贷款。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2014年6月21日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2014-013
上海锦江国际实业投资股份
有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、上海商旅投资咨询有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其分别持有的上海锦江太平洋客运服务有限公司40%、60%股权。挂牌底价参考上海锦江太平洋客运服务有限公司评估价值，分别为人民币1,248.8万元、1,873.2万元，共计人民币3,122万元。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、上海商旅投资咨询有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其分别持有的上海锦江太平洋客运服务有限公司40%、60%股权。挂牌底价参考上海锦江太平洋客运服务有限公司评估价值，分别为人民币1,248.8万元、1,873.2万元，共计人民币3,122万元。
2、公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2014年6月19日，本公司第七届董事会第十一次会议经审议表决，一致通过《关于转让上海锦江太平洋客运服务有限公司股权的议案》。同意上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、上海商旅投资咨询有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其分别持有的上海锦江太平洋客运服务有限公司40%、60%股权。挂牌底价参考上海锦江太平洋客运服务有限公司评估价值，分别为人民币1,248.8万元、1,873.2万元，共计人民币3,122万元。
二、交易标的基本情况
1、交易标的名称
上海锦江太平洋客运服务有限公司（以下称：太平洋公司）100%股权
2、交易标的基本情况
太平洋公司成立于1990年1月，由上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、上海商旅投资咨询有限公司共同投资设立，分别占40%、60%股权。太平洋公司的基本信息如下：
| 注册地（地址） | 恒丰路710号 |
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司（国内合资） |
| 经营范围 | 跨省市旅客运输，代办跨省市客运业务，停车场，卷烟、雪茄烟、瓶酒的零售，零售预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食）。 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 法定代表人 | 许文忠 |
3、交易标的主要财务指标
经立信会计师事务所审计的太平洋公司2013年10月31日（评估基准日）财务数据如下：
单位：万元
| 2013年10月31日 | 2013年1月1日--10月31日 | ||
| 总资产 | 1,113.85 | 营业收入 | 1,288.82 |
| 总负债 | 667.56 | 营业利润 | 391.64 |
| 所有者权益 | 446.29 | 净利润 | 400.32 |
4、交易标的评估情况
单位：万元
| 评估基准日 | 2013年10月31日 | |
| 基准日审计机构 | 立信会计师事务所 | |
| 基准日评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | |
| 评估方法 | 采用资产基础法和收益法进行评估，评估结论依据收益法 | |
| 资产评估结果 | ||
| 项目 | 审计后账面价值 | 评估价值 |
| 资产总计 | 1,113.85 | |
| 负债总计 | 667.56 | |
| 净资产 | 446.29 | 3,120 |
评估增值2,673.71万元，主要是53条省际客运班线评估增值。
三、本次交易未构成关联交易。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让有利于公司客运业务实现结构调整，转型发展。
本次交易公司预计可获得的损益1400万元左右。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、审计报告
3、评估报告
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2014年6月21日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2014-014
上海锦江国际实业投资股份
有限公司关于为上海金茂
锦江汽车服务有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：上海金茂锦江汽车服务有限公司
● 本次担保金额：2,000万元。
● 本次是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股95%的子公司，其合营公司上海金茂锦江汽车服务有限公司因经营业务需要，计划向银行贷款，需由上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对此项贷款提供担保。
| 公司名称 | 持股比例（%） | 贷款额度（万元） | 担保额度（万元） | 资产负债率（%） |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 50 | 2,000 | 2,000 | 9.65 |
同时，上海金茂锦江汽车服务有限公司另一投资方中国金茂（集团）有限公司为此项贷款提供1,000万元反担保。
担保期限按有关担保法规执行。
二、被担保人上海金茂锦江汽车服务有限公司基本情况
| 注册地（地址） | 浦东新区世纪大道88号二区705室 |
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司（国内合资） |
| 经营范围 | 出租汽车客运服务，汽车配件销售 |
| 注册资本 | 2,200万元 |
| 法定代表人 | 张辉 |
截至2013年12月31日，被担保人经营情况如下（单位 人民币：万元）：
| 公司名称 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 7,192 | 694 | 6,498 | 4,519 | 366 |
三、担保协议的主要内容
本担保事项经董事会批准后，授权上海锦江汽车服务有限公司根据该公司担保申请提供担保，并签订相关协议。
四、董事会意见
2014年6 月19日，公司第七届董事会第十一次会议经审议表决，一致通过《关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的议案》。 同意上海锦江汽车服务有限公司为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保额度2,000万元。同时，上海金茂锦江汽车服务有限公司另一投资方中国金茂（集团）有限公司为此项贷款提供1,000万元反担保。
独立董事的独立意见：
1、公司为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保事项经董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、该担保事项是为满足该公司正常经营需要，理由充分、合理。
3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。
五、公司担保情况
截至公告日，公司（指母公司，下同）尚无直接对外提供担保。公司授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度37,520万元，占公司最近一期经审计净资产的17%；为参股公司银行贷款授信额度提供反担保2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.9%。
本次担保2,000万元占公司最近一期经审计净资产的0.9%.
公司不存在逾期对外担保的情况。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2014年6月21日
证券代码：600650 900914 股票简称：锦江投资 锦投B股 编号：临2014-015
上海锦江国际实业投资股份
有限公司关于相关方
履行承诺进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，现对公司相关方履行承诺进展情况公告如下：
一、承诺人
锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）。
二、承诺人与公司关系
锦江国际是本公司的控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的控股股东。
三、承诺事项
为充分保护上市公司利益，锦江国际承诺将消除其与锦江投资之间的同业竞争，对上海锦江乐园客运业务进行整体清理并关停，相关工作将在2014年6月底前完成。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2014年2月15日公告。
四、承诺履行进展情况
近日，公司收到锦江国际来函，告知其对上海锦江乐园客运业务进行整体清理并关停工作已全部完成。至此，公司与上海锦江乐园客运业务的同业竞争问题自然消除。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2014年6月21日