证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-048

  美的集团股份有限公司

  关于董事、高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）于2014年7月4日收到了公司董事兼副总裁蔡其武先生、黄晓明先生的辞职申请。

  蔡其武先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事兼副总裁职务，蔡其武先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  黄晓明先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事兼副总裁职务，黄晓明先生辞职后，不再担任公司任何职务,黄晓明先生将在公司控股股东美的控股有限公司任职。

  截至2014年7月4日，蔡其武先生直接持有公司股份51,992,402股，其中5000万股为美的集团上市前限售股份，蔡其武先生已承诺自美的集团股票在深交所上市之日起（2013年9月18日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。基于对美的集团长期增长的良好信心，蔡其武先生自2014年6月9日起，个人增持美的集团股份1,992,402股，该部分股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

  截至2014年7月4日，黄晓明先生直接持有公司股份52,213,366股，其中5000万股为美的集团上市前限售股份，黄晓明先生已承诺自美的集团股票在深交所上市之日起（2013年9月18日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。基于对美的集团长期增长的良好信心，黄晓明先生自2014年6月10日起，个人增持美的集团股份2,213,366股，该部分股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

  蔡其武先生、黄晓明先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对蔡其武先生、黄晓明先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

  美的集团股份有限公司董事会

  2014年7月5日