第八届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-059
天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议于2014年7月3日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开。会议通知于2014年6月26日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人（含独立董事3人），实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事宋金球主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2013年董事会报告》。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2013年度财务报告》。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，2013年度公司实现净利润为-225,712,300.33元，年初未分配利润175,010,359.40元，2013年末合计未分配利润-50,701,940.93元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2013年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2014年度继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2014年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述全部议案均需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2014年第一季度季度报告》。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过独立董事述职报告。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案。年度股东大会召开时间，公司将另行通知。
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-060
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月3日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四会议在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开，会议通知于2014年6月26日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。会议由监事张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：
一、审议通过《公司2013年监事会报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2013年度财务报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，2013年度公司实现净利润为-225,712,300.33元，年初未分配利润175,010,359.40元，2013年末合计未分配利润-50,701,940.93元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2013年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2014年度继续聘任中兴财光华会计师事务所为本公司2014年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
上述五项议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2014年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇一四年七月三日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-061
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于公司股票继续停牌
及暂停上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
公司2011年、2012年和2013年连续三年经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券代码：000594，证券简称：*ST国恒铁路）可能被暂停上市。现就公司股票暂停上市风险提示如下：
一、2014年7月3日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《2013年年度报告》，2013年归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具了无法表述意见的审计报告。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司连续三年亏损，公司股票将于2014年7月7日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市交易的决定。待深圳证券交易所做出暂停公司股票上市的决定后，公司股票将被暂停上市。提醒广大投资者注意投资风险。
三、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、投资者咨询方式：
电话：022-23686400
传真：022-23686220
电子邮箱：gtkg000594@126.com
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日