证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-035

中航资本控股股份有限公司第六届董事会

第二十六次会议（现场和通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2014年7月8日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2014年7月14日上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陈元先先生授权董事孟祥泰先生出席会议并代为行使董事权利），部分监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、关于变更公司证券简称的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案

为积极拓展公司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的业务范围，扩大中航财务中间业务收入来源，结合中航财务的业务资质，公司拟增加保函、承兑、财务顾问业务等日常关联交易类别。由于中航财务开展上述业务的对象是中航工业及下属成员单位，上述业务构成日常关联交易。具体交易情况为：（一）保函业务是中航财务与中航工业及下属成员单位之间发生的融资类和非融资类保函业务，中航财务收取保函手续费。该项业务是中航财务在对保函申请人进行充分、有效的信用风险评级或是在保函申请人提供切实有效的反担保措施的基础上开展的，信用风险基本可控，中航财务开展此项业务所需的各类操作流程已准备就绪。（二）承兑业务是中航财务通过全国电子商业汇票系统对中航工业及下属成员单位的票据进行承兑，并收取承兑手续费。由于中航财务已将承兑业务纳入公司客户的统一授信管理体系，信用风险基本可控，并且中航财务电子票据业务系统功能稳定，具备业务开展条件。（三）财务顾问业务是指中航财务为中航工业及其下属成员单位提供债券发行咨询、投资咨询等服务，并收取财务顾问费用。

预计2014年全年保函、承兑及财务顾问等三项新增日常关联交易额度的基本情况

单位：人民币万元

类型/交易内容		关联交易方	2014年预计金额
保函业务	日均保函限额	中航工业及其下属单位	50,000.00
	年度保函手续费收入	中航工业及其下属单位	500.00
承兑业务	日均承兑限额	中航工业及其下属单位	300,000.00
	年度承兑手续费收入	中航工业及其下属单位	200.00
财务顾问	年度财务顾问收入	中航工业及其下属单位	750.00

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司2014年度新增日常关联交易的预计情况详见公司公告（中航投资临2014-037号）。

本议案为关联交易议案，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生回避对本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，股东大会召开时间为2014年8月6日，具体情况详见公司公告（中航投资临2014-039号）。

三、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司决定于2014年8月6日召开2014年第一次临时股东大会。具体情况详见公司公告（中航投资临2014-039号）。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年7月16日

证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临2014-037

中航资本控股股份有限公司关于2014年度公司新增日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案将提交2014年第一次临时股东大会审议。

为积极拓展公司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的业务范围，扩大中航财务中间业务收入来源，结合中航财务的业务资质，公司拟增加2014年度日常关联交易类别。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对2014年度新增日常关联交易预计情况公告如下：

一、新增日常关联交易概述

公司的新增日常关联交易主要指下属子公司中航财务的保函、承兑、财务顾问三项业务，由于中航财务开展上述业务的对象是中航工业及下属成员单位，上述业务构成日常关联交易。具体交易情况为：（一）保函业务是中航财务与中航工业及下属成员单位之间发生的融资类和非融资类保函业务，中航财务收取保函手续费。该项业务是中航财务在对保函申请人进行充分、有效的信用风险评级或是在保函申请人提供切实有效的反担保措施的基础上开展的，信用风险基本可控，中航财务开展此项业务所需的各类操作流程已准备就绪。（二）承兑业务是中航财务通过全国电子商业汇票系统对中航工业及下属成员单位的票据进行承兑，并收取承兑手续费。由于中航财务已将承兑业务纳入公司客户的统一授信管理体系，信用风险基本可控，并且中航财务电子票据业务系统功能稳定，具备业务开展条件。（三）财务顾问业务是指中航财务为中航工业及其下属成员单位提供债券发行咨询、投资咨询等服务，并收取财务顾问费用。

二、关联方情况

（一）中航工业及其下属单位

1、中航工业基本情况

企业名称：中国航空工业集团公司

企业性质：全民所有制企业

注册地及办公住所：北京市朝阳区建国路128号

法定代表人：林左鸣

成立日期：2008年11月6日

营业执照注册号码：100000000041923

经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

注册资本：6,400,000万元

2、关联关系

截至2013年12月31日，中航工业持有本公司777,828,113股，占总股本的51.09%，为本公司控股股东；本公司2014年3月完成非公开发行后，中航工业持有本公司股份数不变，持股比例变为41.68%，仍为本公司的控股股东。中航工业符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

中航工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为中航工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

三、预计2014年全年保函、承兑及财务顾问三项新增日常关联交易额度的基本情况

单位：人民币万元

类型/交易内容		关联交易方	2014年预计金额
保函业务	日均保函限额	中航工业及其下属单位	50,000.00
	年度保函手续费收入	中航工业及其下属单位	500.00
承兑业务	日均承兑限额	中航工业及其下属单位	300,000.00
	年度承兑手续费收入	中航工业及其下属单位	200.00
财务顾问	年度财务顾问收入	中航工业及其下属单位	750.00

四、关联交易的定价原则

（一）保函业务

中航工业及下属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况协商确定。

（二）承兑业务

中航工业及下属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况协商确定。

（三）财务顾问业务

中航财务为中航工业下属子公司提供债券发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。

五、关联交易对公司的影响

公司控股子公司中航财务与关联方之间开展上述三项关联交易，有助于拓展中航财务的业务范围，扩大中航财务中间业务收入来源，优化中航财务的收入结构，中航财务开展上述业务需承担的风险总体可控。同时，本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

六、关联交易协议签署情况

中航财务上述新增关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

七、审议程序

1、公司独立董事事前审核了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》等相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为，董事会在对《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。上述关联交易的开展有利于中航财务丰富金融服务品种，增加收入和利润来源，并已建立相应的风险控制措施，有助于公司未来长远发展需要。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。

2、公司董事会审计委员会审议了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》，同意该项议案，审计委员会成员关联董事李平先生、赵桂斌先生回避表决。

3、2014年5月16日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生在审议过程中回避表决。

4、《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，股东大会召开时间为2014年8月6日，具体情况详见公司公告（中航投资临2014-039号）。

特此公告。

备查文件：

1、公司第六届董事会第二十六次会议（现场和通讯）决议

2、公司独立董事关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案的独立意见

3、公司第六届公司董事会审计委员会关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案的书面审核意见

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年7月16日

证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-038

中航资本控股股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2014年7月8日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议，于2014年7月14日9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席翁亦然先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过唯一事项：

关于调整公司第六届监事会监事的议案

表决结果：同意票：3票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司监事会主席翁亦然先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会提名胡晓峰先生为公司本届监事会监事候选人，任期同本届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新监事之前，翁亦然先生仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。

公司感谢翁亦然先生担任监事会主席期间所做出的贡献。

本议案经监事会审议同意后，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会批准。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2014年7月16日

附：监事候选人简历

胡晓峰，男，汉族，1958年11月出生于安徽芜湖，中共党员。1982年毕业于南京航空学院航空发动机系，清华大学经济管理学院EMBA，硕士学位，一级高级经济师。历任陕西飞机工业公司设计员、团委书记、副总经济师、副总经理、总经理、董事长；汉中航空工业集团董事长、总经理；中航二集团飞机部部长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记。2005年获全国劳动模范称号。现任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事。

证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-039

中航资本控股股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会现场召开时间：2014年8月6日（星期三）上午9:00时

●网络投票时间：2014年8月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●会议表决方式：现场投票+网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

●股权登记日：2014年7月31日（星期四）

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于2014年8月6日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召集人：中航资本控股股份有限公司董事会

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

三、会议时间

现场会议召开时间：2014年8月6日（星期三）上午9:00时

网络投票具体时间：2014年8月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

四、会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层多功能厅。

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议题：

1. 关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案；

2. 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案；

3. 关于调整公司第六届监事会监事的议案。

上述议案中第1项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，第2项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第3项已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。审议事项详见公司分别于2014年5月17日、2014年7月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2014-020号、临2014-021号、临2014-037号、临2014-038号。

七、会议出席对象：

1.截止2014年7月31日（星期四）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问；

3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

八、参加现场会议登记方法：

1.登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件1）和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（附件1）和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2.登记时间：2014年8月4日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00

3.登记地点：

北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；

哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦19层。

九、参与网络投票的股东的投票程序

详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)

十、其他事项：

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：王刚 刘窎

电话：0451-84878698 010-65675115

传真：0451-84878701 010-65675911

十一、备查文件：公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年7月16日

附件1：中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：投资者网络投票的操作流程

附件：授权委托书

中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

本人/本单位作为中航资本控股股份有限公司的股东 ，兹委托

先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2014年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案
2	关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案
3	关于调整公司第六届监事会监事的议案
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票； 3、本委托书复印或重新打印均有效。

注：根据《公司章程》的规定，本次股东大会议案3的表决实行累积投票制度，按得票多少依次决定监事人选。股东可以将其拥有的投票权全部投向一位监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位监事候选人，但所投的候选监事人数不能超过应选监事人数。股东对某一个或某几个监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，或股东所投的候选监事人数超过应选监事人数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

股东帐号： 持股数量：

委托人地址： 联系电话：

委托日期：2014年 月 日

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

授权委托人（签字或盖章）：

法定代表人：

（注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

附件2：投资者网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

●网络投票时间：

2014年8月6日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

●总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738705	航投投票	3个	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案	1.00
2	关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案	2.00
3	关于调整公司第六届监事会监事的议案	3.00

（三）在“委托股数”项下表决意见

对于不采用累积投票制的议案（议案1、议案2），1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案（议案3），在“委托股数”项下填报选举票数。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月31日A股收市后，持有公司A股（股票代码600705）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格（元）	买卖股数
738705	买入	99.00	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格（元）	买卖股数
738705	买入	1.00	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	1.00元	3股

（五）若投资者对本次网络投票须进行累积投票的议案3投票，以议案3项为例，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738705	买入	3.00元	选举票数

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）对于采用累积投票制的议案（议案3），股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权；股东对总议案进行一次性投票，视为对除累积投票议案（议案3）外的其它所有议案表达相同意见。

证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-040

中航资本控股股份有限公司

2013年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●扣税前每股现金红利：0.07元

●扣税后每股现金红利：0.0665元

●股权登记日：2014年7月22日

●除息（除权）日：2014年7月23日

●现金红利发放日：2014年7月23日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）2013年度利润分配方案经2014年6月9日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊载于2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、利润分配方案

（一）发放年度：2013年。

（二）发放范围：截止2014年7月22日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）具体分配方案：

中航投资2013年度实现合并净利润1,874,715,530.87元，归属于母公司股东的净利润844,315,120.58元，母公司实现净利润142,926,916.57元，结转2012年度尚余未分配利润4,119,508.37元，本年度可供分配利润为147,046,424.94元。公司按2013年度母公司净利润142,926,916.57元的10%提取法定公积金14,292,691.66元后，实际可供分配的利润132,753,733.28元，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配利润130,644,445.47元，占中航投资2013年度母公司已实现净利润的91.41%。

上述利润分配后，尚余未分配利润2,109,287.81元，结转下次再行分配。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后,公司股本总额和股本结构不变。

（四）税收说明：

1、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

根据《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.07元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。

三、相关日期

（一）股权登记日：2014年7月22日（星期二）

（二）除息（除权）日：2014年7月23日

（三）现金红利发放日：2014年7月23日

四、分派对象

截止2014年7月22日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施办法

（一）有限售条件流通股股东中，本公司控股股东中国航空工业集团公司的现金红利由本公司直接发放。

（二）有限售条件其他流通股股东（中国航空工业集团公司除外）和无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

咨询机构：公司证券事务与资本运营部

地 址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克 大厦20层

邮 编：100022

咨询电话：010-65675115

传 真：010-65675911

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年7月16日

●报备文件

关于审议通过利润分配方案的公司2013年年度股东大会决议。

证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-041

中航资本控股股份有限公司

关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2014年上半年未经审计财务报表的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2014年上半年财务报表的通知》（中汇交发〔2014〕155号）的规定，公司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）于2014年6月30日的资产负债表（未经审计）及2014年上半年的利润表（未经审计），中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2014年6月30日的资产负债表（未经审计）、2014年上半年的利润表（未经审计）及于2014年6月30日的净资本计算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。

中航财务、中航信托于2014年6月30日的资产负债表（未经审计）及2014年上半年的利润表（未经审计），中航证券于2014年6月30日的资产负债表（未经审计）、2014年上半年的利润表（未经审计）及于2014年6月30日的净资本计算表详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。

风险提示：以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年7月16日

证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-042

中航资本控股股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席翁亦然先生的书面辞职申请。翁亦然先生因个人原因，辞去公司监事会主席及监事职务。

翁亦然先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，公司将按照法定程序增补一名监事。在股东大会选举出新任监事之前，翁亦然先生仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。

公司监事会对翁亦然先生在任职期间为公司和公司监事会所做的贡献表示感谢！

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2014年7月16日