证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－37

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2014年8月1日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2014年8月14日上午9：30在新梅大厦21楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由张静静董事长主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中张静静、王承宇、林燕出席了现场会议，曾志峰、罗炜岚、王红新以通讯方式参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、审议通过了《公司2014年半年度报告》；

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；

  拟继续聘任众华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月15日

  证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－38

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的会议通知于2014年8月1日以电子邮件的方式送达公司全体监事， 会议于2014年8月14日上午10：30在新梅大厦21楼会议室以现场表决方式召开，应参会监事3人，实际参加表决监事2人，陈海先生因已辞去监事职务未出席本次会议，也未委托其他监事代为出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、审议通过了《公司2014年半年度报告》；

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》；

  会议选举江晓凌女士担任公司第六届监事会监事长。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月15日

  附：江晓凌女士简历

  江晓凌女士，1971年7月出生，大学学历，会计师，曾任大荣机械化工（上海）有限公司财务经理，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，2006年起任本公司行政人事部经理。