证券代码：000809  证券简称:铁岭新城    公告编号：2014-022

铁岭新城投资控股股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月6日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2014年8月13日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司原董事刘海涛、唐逸分别因身体和工作原因已于2014年8月12日向公司董事会递交辞呈,故不参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议《公司2014年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于增补公司新任董事的议案》

鉴于公司原董事刘海涛、唐逸分别因身体和工作原因已于2014年8月12日向公司董事会递交辞呈，申请辞去第八届董事会董事及相应的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，拟增补李世范先生、蔡宏明先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，同时选举李世范先生为董事会战略委员会委员，选举蔡宏明先生为董事会审计委员会委员。

（一）审议《关于增补李世范先生为公司新任董事的议案》

公司董事会拟增补李世范先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，同时选举李世范先生为董事会战略委员会委员。

李世范，男，汉族，1964年2月出生，会计师，毕业于中央党校经济管理专业。1986年8月进入铁岭市财政局工作，历任铁岭市财政局外经科副科长、铁岭市财政局债务金融科副科长、铁岭市财政局债务金融科副科长（主持工作）、铁岭市财政局债务金融科科长、铁岭市财政局政府采购监督管理科科长、铁岭财政资产经营有限公司总经理。

李世范先生在控股股东铁岭财政资产经营有限公司任总经理职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；未持有本公司股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于增补蔡宏明先生为公司新任董事的议案》

公司董事会拟增补蔡宏明先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，同时选举蔡宏明先生为董事会审计委员会委员。

蔡宏明，男，汉族,1979年3月出生，中共党员，助理经济师。2003年毕业于辽宁大学工商管理学院工商管理专业，学士学位。2003年9月进入铁岭财政资产经营公司资产科工作，2008年11月进入铁岭财政资产经营有限公司融资科工作，2009年3月开始任铁岭财政资产经营有限公司融资部副经理，2012年10月至今任铁岭财政资产经营有限公司融资部经理。

蔡宏明先生在控股股东铁岭财政资产经营有限公司任融资部经理职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；未持有本公司股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会采用累积投票的方式对上述两位拟增补的新任董事采用累积投票制度进行逐项表决。

三、审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年9月2日在公司办公大楼八楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

证券代码：000809  证券简称:铁岭新城    公告编号：2014-023

铁岭新城投资控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月12日收到公司董事刘海涛、唐逸的书面辞职报告。两位董事分别因身体和工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及相应的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

刘海涛先生和唐逸先生未持有铁岭新城（证券代码：000809）股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述两位董事的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。相关辞呈自送达董事会时生效。

刘海涛先生和唐逸先生自2011年12月15日出任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，辛勤工作，为公司经营发展做出了贡献，公司董事会对刘海涛先生和唐逸先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

证券代码：000809  证券简称：铁岭新城 公告编号：2014-024

铁岭新城投资控股股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年9月2日(星期二)14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

(1)公司董事、监事、高级管理人员；

(2)截止2014年8月26日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

  (3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司新任董事的议案》

（1）审议《关于增补李世范为公司新任董事的议案》

（2）审议《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2014年9月2日前(包括9月2日)公司收到为准。

法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间：2014年9月2日（9：00-11：30，13：00-14：00）

3、登记地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼。

4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求：

有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360809	铁岭投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1） 输入买卖指令：买入；

（2） 输入证券代码：360809；

（3） 输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	《关于增补公司新任董事的议案》
（1）	《关于增补李世范为公司新任董事的议案》	1.01
（2）	《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》	1.02

4、 输入委托股数

上述议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5、确认委托完成。

(二)计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

2 、 股 东 可 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http ：//wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年9月1日15：00至 2014年 9月2日15：00的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

传 真：024-74997890

邮  编：112000

2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托   先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：

身份证号码：

持股数：

委托人股票账户：

受委托人(签名)：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

电话：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日