证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-26

千足珍珠集团股份有限公司

四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于2014年8月14日召开了第八次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于8月4日以书面形式发出。本次会议出席董事7人，其中实际出席现场会议董事5人，独立董事史洪岳先生、范进学先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及摘要。

相关内容详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了意见。相关内容详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

1、公司于2012年7月4日召开的2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，会议就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第8条规定，“授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。

2、根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，根据股东大会授权，公司董事会审议后决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票。因此，公司总股本将从20340万股减少至20220万股，注册资本将由20340万元减少至20220万元。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本发生变更，结合公司实际情况以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币20340万元。	第六条 公司注册资本为人民币20220万元。
第十九条 公司股份总数为20340万股，公司的股本结构为：普通股20340万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为20220万股，公司的股本结构为：普通股20220万股，其他种类股0股。
第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。	第一百一十五条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。
第一百一十九条 第四款： （四）贷款权限：决定单次不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的贷款事项。	第一百一十九条 第四款： （四）贷款权限：董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的贷款事项，相关决议经全体董事的过半数通过即可生效。

修改后的《公司章程》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2014年8月修订稿）》，本次修改《公司章程》的议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》。

会议通知详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-27

千足珍珠集团股份有限公司

四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2014年8月14日在公司召开了第八次会议。本次会议的通知于2014年8月4日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：

1、根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，因此，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票。

2、我们同意公司按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销，回购注销价格为原授予价格4.89元/股。我们认为，本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-28

千足珍珠集团股份有限公司关于

提前终止股权激励计划暨回购注销第三期

已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

一、公司限制性股票激励计划简述及其实施情况

1、2012年3月2日，公司召开的三届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年6月18日召开了三届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），该修订稿经中国证监会审核无异议。

3、2012年7月4日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票等事项。

4、2012年7月18日，公司召开三届董事会2012年第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次授予限制性股票的激励对象共7名，数量为450万股，授予价格为4.89元/股，激励对象均为高级管理人员。

5、2013年5月31日，公司召开四届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象董事阮光寅先生已获授的50万股限制性股票进行回购注销。

6、2013年8月5日，公司召开四届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于确认限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》，公司申请将6名激励对象已获授的30%限制性股票进行解锁，共计120万股。

7、2014年4月24日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定将6名激励对象已获授但尚未解锁的160万股限制性股票进行回购注销。

8、2014年8月14日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销。

二、回购原因、数量及价格

（一）回购原因

近年来，由于珍珠行业受欧美经济复苏缓慢，珍珠终端消费需求下降，劳动力成本上升等多种因素的影响，公司销售规模出现了一定程度的缩减，公司利润出现了较大幅度的下滑。根据《激励计划》规定的第三期解锁条件中，2014年申请限制性股票解锁的公司业绩条件之一为：以2011年净利润28,417,209.47元为基数，2014年度相比2011年度，净利润增长率不低于65.6%。上述净利润需以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《激励计划》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，因此，决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票。

（二）回购数量、价格

本次6名激励对象持有的第三期已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计120万股，占公司股本总数的比例为0.59%。

依据公司《激励计划》中对回购价格的约定，按4.89元/股的价格回购注销，公司应向6名激励对象支付回购款共计人民币586.8万元，由公司自有资金支付。

本次回购注销后，公司股权激励计划将终止，公司股份总数将减少120万股。

三、本次回购完成后股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	95,351,278	46.88%	-1,200,000	94,151,278	46.56%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	95,351,278	46.88%	-1,200,000	94,151,278	46.56%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	95,351,278	46.88%	-1,200,000	94,151,278	46.56%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	108,048,722	53.12%		108,048,722	53.44%
1、人民币普通股	108,048,722	53.12%		108,048,722	53.44%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	203,400,000	100.00%	-1,200,000	202,200,000	100.00%

本次限制性股票回购完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

注：为了使本次变动增减股份数量更加清晰明了，公司上述表格中本次变动前的股份总数是按照公司四届董事会第七次会议审议通过的《公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，回购注销完成6名激励对象已获授但尚未解锁的160万股限制性股票后的股本来填写的（具体详见公司临2014-15号公告），但截至目前，公司尚未完成办理160万股限制性股票的注销手续，因此，公司目前公开披露的股份总数仍为20500万股。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销第三期限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，对该事项发表独立意见如下：

根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，我们同意公司根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象的第三期已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格4.89元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：

1、根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，因此，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票。

2、监事会同意公司按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销，回购注销价格为原授予价格4.89元/股。监事会认为，本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

七、法律意见书

上海市锦天城律师事务所及经办律师认为，公司本次向激励对象回购注销部分限制性股票已履行了现阶段应当履行的程序,董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合法有效。

八、备查文件

1、公司四届董事会第八次会议决议

2、公司四届监事会第八次会议决议

3、独立董事对相关事项的独立意见

4、上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-29

千足珍珠集团股份有限公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开四届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据四届董事会第八次会议决议，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的120万股限制性股票。因此，公司总股本由20340万股减少至20220万股，注册资本由20340万元减少至20220万元。（具体内容详见公司临2014-28号公告）

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-30

千足珍珠集团股份有限公司关于

开展投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月16日发布了2014年半年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2014年9月1日（星期一）上午9：30-11：30

二、接待地点：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

三、预约方式：请拟参加公司现场交流的投资者在2014年8月28日（8：30-11：30， 13：00-17：00）与公司董事会办公室联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。联系人：张玉兰； 电话：0575-87160891； 传真：0575-87160891。

四、公司参与人员：公司董事、总裁陈海军先生，公司副总裁、董事会秘书马三光先生，公司财务总监洪全付先生（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。

五、注意事项

1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

  2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-31

千足珍珠集团股份有限公司

四届董事会关于召开公司2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据公司四届董事会第八次会议决议，现将公司2014年第一次临时股东大会的会议通知公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：2014年9月1日13：30

网络投票时间：2014年8月31日----2014年9月1日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月31日15：00 至2014年9月1日15：00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（五）股权登记日：2014年8月27日

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年8月27日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间： 2014年8月28日上午8：30 至11：30，下午13：30 至16：30；

（六）登记地点：千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票证券代码：362173 投票证券简称：千足投票

2、股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项 对应申报价格（元）

（1）审议《关于修改公司章程的议案》 1.00

C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1， “委托股数”项下应填报选举票数）：

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

D、确认投票委托完成。

3、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“千足珍珠2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2014年8月31日15：00 时至2014年9月1日15：00 时的任意时间。

五、其它事项

（一）会议联系人：张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。