证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-31

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2014年8月1日以电子邮件形式发出，于2014年8月14日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

  一、公司2014年半年度报告及摘要

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、关于2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案

  本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司根据生产经营的需要，向宁夏银行西安分行营业部申请5000万元人民币综合授信。公司同意为该笔综合授信业务提供连带责任担保，期限一年，并授权公司董事长签署相关法律文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。

  《对外担保公告》见2014年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一四年八月十四日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-032

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）根据生产经营的需要，向宁夏银行西安分行营业部申请5000万元人民币综合授信。

  2014年8月14日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向宁夏银行西安分行营业部申请5000万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。

  本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：陕西炼石矿业有限公司

  成立日期：2004年3月15日

  注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村

  法定代表人：张政

  注册资本：2亿元

  钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。

  截止2013年12月31日，炼石矿业资产总额65383.09万元，负债总额36092.28万元（银行贷款2500万元、流动负债总额36092.28万元），股东权益29290.81万元，营业收入22620.10万元，利润总额8290.72万元，净利润6869.90万元。

  截止2014年6月30日，炼石矿业资产总额66310.65万元，负债总额34370.79万元(银行贷款3000万元、流动负债总额334370.79万元)，股东权益31707.35万元，营业收入9722.14万元，利润总额3129.96万元，净利润2624.79万元。

  三、担保协议主要内容

  担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以宁夏银行西安分行营业部与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任保证。

  四、董事会意见

  公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营需要。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年8月14日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为18000万元人民币（含本次担保），均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的32.19%。

  公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十四日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-033

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年8月1日以电子邮件形式发出通知，并于2014年8月14日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、关于2014年半年度报告及摘要的审查意见

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、关于2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的审查意见

  经审查，监事会认为公司2014 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

  二○一四年八月十四日