上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 开创国际 | 股票代码 | 600097 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 汪涛 | 陈晓静 |
| 电话 | 021-65686875 | 021-65690310 |
| 传真 | 021-65696280 | 021-65673892 |
| 电子信箱 | ir@skmic.sh.cn | ir@skmic.sh.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,383,181,712.63 | 1,299,909,606.65 | 6.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 851,611,198.59 | 852,175,632.79 | -0.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,462,268.91 | 90,026,156.20 | -81.71 |
| 营业收入 | 424,993,276.73 | 422,203,804.47 | 0.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,904,301.99 | 65,395,795.27 | -42.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,354,250.05 | 56,048,420.00 | -33.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.38 | 7.91 | 减少3.53个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.32 | -40.63 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.32 | -40.63 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 14,317 | ||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海远洋渔业有限公司 | 国有法人 | 43.02 | 87,148,012 | 87,148,012 | 无 |
| 华立集团股份有限公司 | 境内 非国有法人 | 16.45 | 33,318,589 | 0 | 未知 |
| 徐传先 | 未知 | 0.76 | 1,532,689 | 0 | 未知 |
| 沈志坤 | 未知 | 0.71 | 1,439,722 | 0 | 未知 |
| 傅利英 | 未知 | 0.49 | 997,272 | 0 | 未知 |
| 张瑶 | 未知 | 0.44 | 883,100 | 0 | 未知 |
| 金月华 | 未知 | 0.33 | 673,521 | 0 | 未知 |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.30 | 604,979 | 0 | 未知 |
| 林薇 | 未知 | 0.27 | 551,900 | 0 | 未知 |
| 肖亚兰 | 未知 | 0.25 | 496,801 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1 报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司金枪鱼围网船队面对金枪鱼鱼价持续低迷等不利局面，迎难而上，开展以先进捕捞船舶为对标的增收节支活动，千方百计通过提高捕捞产量来弥补因鱼价下跌所带来的不利影响。报告期内，围网船队实现捕捞产量41,244吨，同比增长22.95%，销售收入31,388万元，同比减少10.22%。
报告期内，公司大型拖网船队认真分析渔场形势，及时调整捕捞策略，合理调度生产，组织船员自修，严控船舶在生产运行中的成本。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量25,559吨，同比增长183.45%，销售收入9,464万元，同比增长91.76%。
报告期内，公司实现捕捞产量66,803吨，同比增长36.28%；公司实现营业收入42,499万元，同比增加0.66%；营业利润-5,334万元，同比减少24.53 %；净利润3,790万元，同比减少42.04%。
3.1.2 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 424,993,276.73 | 422,203,804.47 | 0.66 |
| 营业成本 | 375,626,165.23 | 400,677,294.05 | -6.25 |
| 销售费用注1 | 67,639,001.50 | 32,946,221.75 | 105.30 |
| 管理费用 | 19,982,078.62 | 19,928,083.52 | 0.27 |
| 财务费用 | 7,578,788.87 | 7,353,974.60 | 3.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额注2 | 16,462,268.91 | 90,026,156.20 | -81.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额注3 | -18,943,086.39 | -119,129,470.13 | -84.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额注4 | 23,272,943.34 | 40,799,076.67 | -42.96 |
注1：销售费用变动原因说明：主要系金枪鱼运回国内销售数量增加导致运费成本增加；
注2：经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收款项较上期增加，收到的补贴收入较上期减少，以及支付职工出国出海津贴较上期增加所致；
注3：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年子公司购置办公楼；
注4：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行借款比上年同期减少。
3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 海洋捕捞 | 421,328,232.02 | 375,626,165.23 | 10.85 | 1.02 | -5.24 | 增加5.89个百分点 |
3.1.4
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 竹荚鱼销售 | 26,105,036.20 | 25,996,382.56 | 0.42 | 24.24 | -76.11 | 增加418.30个百分点 |
| 金枪鱼销售 | 313,879,055.98 | 238,371,561.97 | 24.06 | -10.22 | 8.72 | 减少13.23个百分点 |
| 磷虾销售 | 31,959,839.62 | 45,243,504.83 | -41.56 | 20.91 | 80.80 | 减少46.90个百分点 |
| 鱼柳销售 | 12,809,021.30 | 13,199,436.21 | -3.05 | -29.29 | -36.55 | 增加11.79个百分点 |
| 杂鱼销售 | 36,575,278.92 | 52,815,279.66 | -44.40 | 1,817.57 | 134.56 | 增加1,036.12个百分点 |
| 合计 | 421,328,232.02 | 375,626,165.23 | 10.85 | 1.02 | -5.24 | 增加5.89个百分点 |
3.1.5主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 212,312,209.06 | 22.02 |
| 国外 | 209,016,022.96 | -14.02 |
3.1.6投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、主要子公司、参股公司分析
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海市，法定代表人汤期庆，主要从事远洋捕捞，注册资本 41,000 万元。截止 2014 年 06 月 30 日，该公司总资产110,740 万元，净资产 61,725 万元，营业收入37,210 万元，营业利润-6,602 万元，净利润 2,505 万元。
公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本 800 万美元。截止 2014 年 06 月 30 日，该公司折合人民币的总资产 5,288 万元，净资产-1,524 万元，营业收入 3,171 万元，营业利润 -187 万元，净利润 -202 万元。
公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 200 万美元。截止 2014 年 06 月 30 日，该公司折合人民币的总资产 28,032 万元，净资产 21,808 万元，营业收入 8,917万元，营业利润 1,219 万元，净利润 1,252 万元。
公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 5 万美元。截止 2014 年 06 月 30 日，该公司折合人民币的总资产 3,158 万元，净资产 2,816 万元。营业利润 -0.02万元，净利润 -0.02万元。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行情况
2014年5月28日，公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配的议案》，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本202,597,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配股利40,519,580.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于2014年7月23日实施完毕。
3.3 其他披露事项
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
董事长：汤期庆
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014年8月19日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-016
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2014年8月19日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，出席并参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废金汇2号轮的议案》
因“金汇2号”轮船上设备老化，网具陈旧，维修费用高，捕捞能力不足等诸多因素，公司同意子公司上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇2号”轮，并委托上海国际招标有限公司对该船拆解进行公开招标。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2014年8月21日
附：陈晓静简历
陈晓静女士，1983年出生，毕业于同济大学法律专业，本科学历。2007年9月参加上海证券交易所第32 期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，2014年3月起在公司董事会办公室任职。
截止目前，陈晓静女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。