第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-029
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议的通知于2014年8月12日以专人递送及通讯方式发出，会议于2014年8月22日在公司101会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由副董事长唐安斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事于少波先生、唐安斌先生、尹胜先生属于本次股票期权激励计划的受益人，回避表决。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-030
四川东材科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议的通知于2014年8月12日以专人递送及通讯方式发出，会议于2014年8月22日在公司101会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由赵平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》
公司监事会认为：公司 2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2014年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 监事会一致同意该报告及报告摘要。
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2014年8月22日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-031
四川东材科技集团股份有限公司
关于2014年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20元/股，发行募集资金总额为人民币160,000万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年5月18日审验，出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
2、2014年半年度募集资金使用金额及余额
截止2014年6月30日，公司募集资金专户账面余额为139,200,487.72元，明细见下表：
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 一、 | 募集资金金额（截止2013年12月31日） | 153,692,430.82 |
| 二、 | 报告期项目所使用的募集资金金额 | 89,907,820.29 |
| 1、4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 2,135,105.50 | |
| 2、7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 0.00 | |
| 3、3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 56,752.00 | |
| 4、3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 4,348,082.66 | |
| 5、20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 4,043,828.02 | |
| 6、2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 61,693,855.45 | |
| 7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 1,354,298.40 | |
| 8、7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 1,998,989.80 | |
| 9、原材料及产成品仓库 | 760,606.49 | |
| 10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 13,136,271.97 | |
| 11、购置江苏海安经济开发区工业用地 | 380,030.00 | |
| 三、 | 手续费支出 | 4,678.54 |
| 四、 | 利息收入 | 427,963.55 |
| 五、 | 暂时补充流动资金 | 110,000,000.00 |
| 六、 | 归还暂时补充的流动资金(注①) | 185,000,000.00 |
| 七、 | 其他（注②） | 7,407.82 |
| 募集资金账面余额 | 139,200,487.72 |
注①：归还暂时补充的流动资金中包含本年度到期的用于暂时补充流动资金的募集资金1.7亿元以及截至上年度期末用于购买理财产品暂未归还至募集资金专户的1,500万元。
注②:募集资金专户中国银行股份有限公司绵阳分行129313725894账户于报告期内注销,其账户余额2,194.32元暂未转入募集资金专户。此外，5,213.50元为募集资金专户支付差旅费用,该笔费用已于7月份归还至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截止2014年6月30日，公司注销的募集资金账户有：浙商银行股份有限公司成都双流支行、绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行、中国银行股份有限公司绵阳分行。公司募集资金在其他银行专户的存储金额为139,200,487.72元。募集资金的存储情况如下：
单位: 人民币 元
| 序号 | 开户行 | 专户账号 | 截止2014年6月30日募投专户 账户余额 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 绵阳支行 | 50010154500000935 | 99,890.80 |
| 2 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 2000200264000292 | 7,372,235.67 |
| 定期存单 | 113,757,513.86 | ||
| 3 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 1111120129000463968 | 2,507,917.55 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 | 2308413129120164808 | 14,896,385.81 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 绵阳支行 | 50010154500000919 | 566,544.03 |
| 合 计 | 139,200,487.72 | ||
为提高暂时闲置募集资金的收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的方式进行存储，明细情况如下：
单位:人民币 元
| 序号 | 银行账户 | 定期存单号码 | 定期存单日期 | 金额 | 期限 |
| 1 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 01896 | 2014.06.30-2014.12.30 | 10,653,797.86 | 六个月 |
| 2 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 01915 | 2014.06.30-2014.12.30 | 103,103,716.00 | 六个月 |
| 合 计 | 113,757,513.86 | ||||
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。公司已于2011年7月08日完成资金置换。
3、用部分超募资金偿还银行贷款情况
2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000万元用于归还银行贷款。 公司已于2011年7月15日归还完毕上述贷款。
4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000万元，使用期限自董事会审议通过之日（2011年9月14日）起不超过6个月。截至2012年3月12日，公司已将 3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2014年4月19日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2013年9月25日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2014年4月24日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2014年6月30日，公司使用闲置募集资金共计31,000万元用于补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。
6、节余募集资金的使用情况
截止2014年6月30日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资金节余的情况。
7、募集资金使用的其他情况
（1）2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420亩，土地价格预计13.6万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。 截至2014年6月30日，公司已预付土地款2000万元。
（2）经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金12,315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金14,779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金6,790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金2,575万元投资建设原材料及产成品仓库。
（3）为了确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779万元向子公司东材股份增资。
（4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。 截止2014年6月30日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计16,001.05万元,公司已置换15,312.11万元，剩余689.04万元为2014年第2季度以承兑汇票支付的募投项目款项，按规定公司已于2014年7月办理了置换手续。
(5) 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。
（6）2012年7月23日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地，土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资41,992万元建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。截至2014年6月30日，公司已预付土地款及各项税费1,625.40万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2014年8月22日
附表：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元
| 募集资金净额 | 153,001.09 | 本年度投入募集资金总额 | 8,990.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 98,702.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 分变更 （如有） | 投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 4,990 | 4,990 | 213.51 | 4,876.33 | -113.67 | 97.72% | 2012年4月 | 实现毛利468.81万元 | 否 | 否 | ||
| 7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 7,065 | 7,065 | - | 7,239.83 | 174.83 | 102.47% | 2012年5月 | 实现毛利871.61万元 | 否 | 否 | ||
| 3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 4,696 | 4,696 | 5.68 | 4,807.74 | 111.74 | 102.38% | 2012年5月 | 实现毛利1168.79 万元 | 否 | 否 | ||
| 3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 14,365 | 14,365 | 434.81 | 14,730.03 | 365.03 | 102.54% | 2014年6月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 24,760 | 28,500 | 28,500 | 404.38 | 28,977.11 | 477.11 | 101.67% | 2013年12月 | 实现毛利3273.77万元 | 否 | 否 | |
| 2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 14,779 | 14,779 | 6,169.39 | 10,946.55 | -3,832.45 | 74.07% | 2014年12月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 12,315 | 12,315 | 135.43 | 10,387.34 | -1,927.66 | 84.35% | 2013年5月 | 实现毛利911.20 万元 | 否 | 否 | ||
| 7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 6,790 | 6,790 | 199.90 | 4,694.01 | -2,095.99 | 69.13% | 截止2014年6月形成部分产能 | 实现毛利393.24 万元 | 否 | 否 | ||
| 原材料及产成品仓库 | 2,575 | 2,575 | 76.06 | 2,235.25 | -339.75 | 86.81% | 2013年12月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 24,900 | 24,900 | 1,313.63 | 6,183.25 | -18,716.75 | 24.83% | 2015年06月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 购置绵阳市经济技术开发区工业用地 | 6,000 | 6,000 | 2,000.00 | -4,000.00 | 33.33% | 无 | 不适用 | 否 | ||||
| 购置江苏海安经济开发区工业用地 | 4,800 | 4,800 | 38.00 | 1,625.40 | -3,174.60 | 33.86% | 无 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | — | 128,035 | 28,500 | 131,775 | 8,990.79 | 98,702.84 | -33,072. 17 | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2014年6月30日，公司募集资金余额为44,920.79万元。 结余原因：项目建设尚未全部完工。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-032
四川东材科技集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次股票期权激励计划实施情况简述
1. 2013年7月17日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及相关议案，根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划》进行了修订，该激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年9月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，并经公司2013年10月14日召开的2013年第一次临时股东大会分项审议通过。
2. 经公司股东大会授权，公司于2013年11月08日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2013年11月08日，同意公司向121名激励对象授予4,000.00万份股票期权，股票期权行权价格为：6.42 元。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司2013年度利润分配方案》，同意以公司2013年末总股本615,760,000股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）分配现金红利,2014年6月19日，利润分配实施完毕。
根据《股票期权激励计划》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及2013年度利润分配方案实施结果，2014年8月22日，公司第三届董事会第六次会议审议过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股权激励计划行权价格做出如下调整：
股票期权行权价格：
P=Po–V，其中Po为调整前的行权价格，V=0.1，为2013年度每股派息额、P为调整后的行权价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝6.42-0.1=6.32元。
三、法律意见书的结论意见
泰和泰(北京)律师事务所就公司本次股票期权行权价格调整涉及的相关事项出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划行权价格的法律意见书》，认为已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。
四、上网公告附件
《泰和泰（北京）律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划行权价格的法律意见书》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2014年8月22日