证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-34

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2014年8月11日以传真方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2014年8月21日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《公司2014年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  （二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  （三）《关于注销募集资金专户的议案》，同意公司注销在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户。（具体内容详见公司《关于注销募集资金专户的公告》，公告编号：临2014-36）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  三、上网公告附件

  （一）公司2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月二十三日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-35

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2014年8月11日以传真方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知。本次会议于2014年8月21日上午以传真方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）《公司2014年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2014年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2014年半年度报告及摘要前及审议过程中，参与2014年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  （二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  （三）《关于注销募集资金专户的议案》，同意公司注销在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  特此公告

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年八月二十三日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-36

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于注销募集资金专户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

  一、募集资金专户开设情况

  2008年7月17日，本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设募集资金专项账户，账号为：621060106018010016391，并与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及交通银行兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年11月3日，公司在兰州银行甘南路支行、上海浦东发展银行兰州分行开设募集资金专项账户，账号分别为：101882000016203、48010154500002605，并与保荐机构首创证券及兰州银行甘南路支行、上海浦东发展银行兰州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2012年11月8日，公司与兰州银行甘南路支行、首创证券签订了《募集资金专户存储三方监管补充协议》，在原协议的基础上追加募集资金存款不超过5000万元。根据上述安排，公司将存储于上海浦东发展银行兰州分行募集资金全部转存到兰州银行甘南路支行募集资金专户。2012年12月25日，公司注销了在上海浦东发展银行兰州分行开设的募集资金专户。

  根据公司第七届董事会第八次会议决议，2014年3月26日，公司在兰州银行金河支行开设了募集资金专户，账号为：101562000103108，并于2014年4月11日注销了在交通银行兰州分行的募集资金专户。2014年4月17日公司与兰州银行金河支行、首创证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在兰州银行金河支行开设的募集资金专户与公司在兰州银行甘南路支行开设的专用账户同时使用。

  二、本次募集资金专户注销情况

  根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司将注销在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户，并将存储于该行的全部募集资金转存到公司在兰州银行金河支行开设的募集资金专户。

  特此公告

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月二十三日