股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2014-35

  华工科技产业股份有限公司

  第六届董事会第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“华工科技”）于2014年8月15日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第2次会议的通知”。本次会议于2014年8月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年半年度报告》，公司《2014年半年度报告摘要》，公告编号：2014-36。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于华工投资参与认购华中数控配套融资项目暨关联交易的议案》

  公司四名董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组，且无需报送有关部门批准。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于华工投资参与华中数控重大资产重组配套融资认购暨关联交易的提示性公告》，公告编号：2014-37。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于孝感土地收购储备供应中心收储华工科技土地的议案》

  公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于孝感土地收购储备供应中心收储华工科技土地的公告》，公告编号：2014-38。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《华工科技2014年经理年薪考核办法》。

  为落实经营目标责任制，完善经理年薪考评体系，保障华工科技战略目标的顺利实施，公司订立《2014年经理年薪考核办法》，确定总经理基本年薪为60万元（含税），并明确适用范围、考核办法、奖励办法、发放方式等，经第六届董事会聘任的经营班子在任期三年内均执行该办法。

  该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意的独立意见。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》；同意提交公司最近一期股东大会审议。

  公司第六届董事会董事长的年度薪酬标准为公司总经理年薪的1.2倍（含税）, 发放办法参照《经理年薪考核办法》执行。公司第六届董事会独立董事的津贴标准为每人每年6万元（含税），按月发放。

  该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  根据相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司董事会薪酬与考核工作中的实际需要，现新增公司《薪酬与考核委员会议事规则》。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》。

  本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十二条、第十六条”。《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会战略委员会议事规则的议案》。

  本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十二条、第十六条”。《战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会提名委员会议事规则的议案》。

  本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十一条、第十五条”。《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十二日

  股票代码：000988     股票简称：华工科技    公告编号：2014-37

  华工科技产业股份有限公司关于华工投资参与

  华中数控重大资产重组配套融资认购

  暨关联交易的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、风险提示

  华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）正在筹划以自有资金不超过人民币5000万元参与武汉华中数控股份有限公司（下称“华中数控”）重大资产重组中的配套融资的股份认购（下称“本次认购”）。

  1、华中数控本次重大资产重组及配套融资事项尚处于筹划期，能否获取相关部门的核准尚不确定。

  2、华工投资本次认购完成后，所认购的华中数控股票锁定期为36个月，收益存在不确定性。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  二、本次关联交易事项概述

  华工投资拟以自有资金不超过人民币5000万元参与本次认购。

  华工投资与华中数控同受武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易属关联交易。

  公司于2014年8月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于华工投资参与认购华中数控配套融资项目暨关联交易的议案》。公司关联董事马新强、童俊、朱松青、刘大桥先生对该项议案回避表决，其余5位非关联董事一致表决通过。公司独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见。

  本次交易不构成重大资产重组；公司不存在向关联方违规担保及资金占用的情况；本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%以上，无需提交公司股东大会审议。

  三、关联方基本情况

  （一）武汉华工科技投资管理有限公司

  成立时间：2011年02月28日

  注册住所：武汉东湖新技术开发区高新大道999号

  注册资本：15,000万元

  法定代表人：王中

  经营范围：高新技术产业及项目投资、实业投资、投资企业的建设、创业投资、风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、产业咨询服务；设备销售与租赁。

  股权结构：华工科技产业股份有限公司持股比例为100%。

  截止2013年12月31日，武汉华工科技投资管理有限公司资产总额为20,655.91万元，负债总额为1,002.87万元，净资产为19,653.04万元，资产负债率为4.86%，2013年度归属母公司净利润为2,737.17万元。

  （二）武汉华中数控股份有限公司

  成立时间：2000年11月24日

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工科技园

  注册资本：16,174.5万元

  法定代表人：陈吉红

  经营范围：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工。

  股权结构：武汉华中科技大产业集团有限公司持股20.36%，武汉华工创业投资有限责任公司持股3.74%。

  截至2013年12月31日，华中数控经审计资产总额为130,067.43万元，负债总额为40,292.95万元，净资产为89,774.48万元，资产负债率为30.98%，归属母公司净利润为1,005.6万元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易，遵循了自愿、公平、协商一致的原则，交易金额以认购部分华中数控重大资产重组配套融资所需金额为准。

  五、重大资产重组配套融资方案

  该关联交易尚处于筹划阶段，具体方案将以华中数控披露的重大资产重组方案为准。

  六、其他

  本次公告仅为提示性公告，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十二日

  股票代码：000988     股票简称：华工科技    公告编号：2014-38

  华工科技产业股份有限公司关于孝感土地收购

  储备供应中心收储华工科技土地的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、2014年8月23日，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）召开第六届董事会第2次会议，审议并一致通过了《关于孝感土地收购储备供应中心（下称“收储方”）收储华工科技土地的议案》，同意收储方回购公司位于孝感市朝阳路以北、规划纵1号路以东的一宗195.54亩国有工业建设用地使用权，（下称“本次土地收储”）。

  2、收储价格及定价依据：本次土地收储价格以《土地评估报告》的评估价值为定价依据，收储价款为人民币40,801,866元。

  3、公司持有该处土地产权权属清晰，不存在重大法律障碍。

  4、本次土地收储事项不构成关联交易，本次交易预计收益人民币1,150万元，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  5、公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。

  二、交易对方基本情况

  本次交易收储方为孝感市土地收购储备供应中心，属孝感市国土资源局二级单位，注册地在孝感市文化东路60号。

  孝感市土地收购储备供应中心与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的的基本情况

  （一）交易标的基本情况

  1、被收储国有土地使用权位于朝阳路以北、纵1号路以东，地块土地证使用号为：孝开国用（2011）第1-003号，土地总面积130357.4平方米（合195.54亩），土地性质为“工业用地”，使用权类型为出让，该宗地上无房屋。

  2、土地使用权人为华工科技产业股份有限公司，该土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  （二）交易标的评估情况

  根据孝感地宜不动产评估咨询有限责任公司出具的（孝感）地宜（2013）（估）字第128号《土地评估报告》，截止到评估基准日2013年11月30日，该宗土地使用权的评估值为40,801,866元。

  该宗土地使用权在本公司账面原值为24,441,250元，截至2014年7月31日账面净值为22,729,078.38元。

  四、交易协议的主要内容

  1、收储价款确定：经孝感地宜不动产评估咨询有限责任公司出具的《土地评估报告》（（孝感）地宜（2013）（估）字第128号），评估该宗土地总价为人民币40,801,866元，经双方协商确定收储该宗地总价款为人民币40,801,866元。

  2、支付方式：待该宗地公开出让后，从财政拨回此项款项，收购方一次性付清收储该宗地总价款人民币40,801,866元。

  3、交付条件：合同签订之日起，本公司应将该地块的土地使用证等相关权属资料原件移交给收储方。地面建筑物及其设施由本公司保持现状，不能随便破坏，并保证土地产权合法、权属无争议。合同签订后，本公司应在15日内搬迁，确保土地顺利移交。

  4、生效条件：经双方（签字）盖章后生效。

  五、出售资产的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，不涉及同业竞争事项。

  六、出售资产的目的和对公司的影响

  孝感市人民政府因城市建设规划需要，提出收储该宗土地。该宗土地在收储时处于未使用状态，由政府收储后，公司即可获得合理的收购款，也能盘活存量资产。本次交易预计收益人民币1,150万元。本次交易对公司正常生产经营不构成重大影响。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  目前，公司关于该事项的董事会已召开，收储协议已签署，公司将密切关注进展情况，及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第2次会议决议；

  2、有关本次交易的独立董事意见；

  3、评估报告。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月二十二日

  股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2014-39

  华工科技产业股份有限公司

  第六届监事会第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2014年8月15日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第2次会议的通知，本次会议于2014年8月22日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到 4人，监事王晓北因公出差未能到会，委托监事长李士训代行议案同意的表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

  以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。

  公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2014年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《2014年半年度报告》、公司《2014年半年度报告摘要》，公告编号：2014-36。

  华工科技产业股份有限公司

  监事会

  二○一四年八月二十二日