证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-090

  浙富控股集团股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议的通知及公告

  浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）董事会分别于2014年8月26日、2014年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月11日下午14:30时

  （2）网络投票时间：2014年9月10日至2014年9月11日，其中，通过深圳证券交易所交

  易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月10日下午15:00 至2014年9月11日下午15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生

  本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 29人，代表有表决权的股份数 444,054,733股，占公司股份总额的 29.1739 %。

  出席本次现场会议的股东及股东代表 11人，代表有表决权的股份数 443,121,195股，占公司股份总额的 29.1126 %。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东 18 人，代表有表决权的股份数 933,538 股，占公司股份总额的 0.0613 %。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2014年半年度利润分配预案》。

  该议案的表决结果为：同意票 443,319,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8345 %；反对票 734,983 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1655 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意 89,862,246股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.1887％；反对 734,983股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.8113％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 ％。

  五、律师出具的法律意见

  浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年第四次临时股东大会决议。

  2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙富控股集团股份有限公司

  董事会

  2014年9月12日