证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-068

三安光电股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年9月15日上午9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案；

经公司第七届董事会第四十五次会议决议，公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）决定向国家开发银行厦门分行申请流动资金借款8.26亿元人民币（下同），本公司为该借款提供连提带责任担保。

为保证日芯光伏高倍聚光太阳能电站项目尽快建成运行，根据银行审批结果，保持对日芯光伏光伏发电项目整体担保金额不变的原则，经公司董事会研究，决定调整为：日芯光伏及其子公司青海日芯能源有限公司向国家开发银行分别申请流动资金借款1.86亿元、项目借款6.40亿元，合计8.26亿元，本公司为该借款提供连提带责任担保。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2014年10月9日召开公司2014年第四次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年九月十五日

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2014-069

三安光电股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）及其子公司青海日芯能源有限公司（以下简称“青海日芯”）

●本次担保金额及为其担保累计金额：为日芯光伏及其子公司青海日芯向国家开发银行分别申请流动资金借款1.86亿元、项目借款6.40亿元，合计8.26亿元。若本次担保全部实施后，为日芯光伏及青海日芯担保累计金额分别为1.86亿元和6.40亿元；

● 对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司对外担保（对子公司）额为85.71亿元（提供了担保的实际借款发生额为36.36亿元）。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第四十五次会议决议，公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）决定向国家开发银行厦门分行申请流动资金借款8.26亿元人民币（下同），本公司为该借款提供连提带责任担保。

为保证日芯光伏聚光太阳能电站项目尽快建成运行，根据银行审批结果，保持对日芯光伏光伏发电项目整体担保金额不变的原则，经公司董事会研究，决定调整为：日芯光伏及其子公司青海日芯向国家开发银行分别申请流动资金借款1.86亿元、项目借款6.40亿元，合计8.26亿元，本公司为该借款提供连提带责任担保。

该借款担保事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚须获得公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、日芯光伏成立于2011年1月12日，注册地址安徽省淮南市高新技术开发区，注册资金42,990.45万元，法定代表人林秀成，经营范围为设计、研发、生产、销售及安装地面太阳能应用光伏（含高倍聚光光伏）组件和系统，提供与产品相关的各项技术服务，与产品相关的设备及技术的进出口业务（国家法律法规限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。截止2013年12月31日，其总资产为256,058.65万元，净资产为58,660.61万元，2013年度营业收入16,005.47万元，净利润6,540.21万元。

2、青海日芯成立于2013年7月04日，注册地址青海省格尔木市黄河中路8号，注册资金20,000.00万元，法人代表叶世堂，经营范围为太阳能光伏电站系统的开发、咨询；光伏电站建设；太阳能相关产品的研究、开发和销售（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。截止2013年12月31日，其总资产为69,244.53万元，净资产为19,878.26万元，2013年度营业收入0万元，净利润－121.74万元。

三、担保合同的主要内容

公司将为日芯光伏及其子公司青海日芯向国家开发银行分别申请流动资金借款1.86亿元、项目借款6.40亿元，合计8.26亿元供连提带责任担保。

四、董事会意见

本公司本次为公司子公司借款提供担保是根据公司整体资金需求安排，为了保证资金需求，同意本次担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截止公告日，公司为公司全资子公司安徽三安、厦门三安、福建晶安、日芯光伏、青海日芯及控股子公司芜湖安瑞分别提供了51.00亿元、9.80亿元、15.65亿元、1.86亿元、6.40亿元及1.00亿元连带责任担保，累计担保总额为85.71亿元，无逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

三安光电股份有限公司

二○一四年九月十五日

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2014-070

三安光电股份有限公司

关于召开2014年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年10月9日（星期四）

●股权登记日：2014年9月29日（星期一）

●会议方式：现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间：2014年10月9日下午14：30

网络投票时间：2014年10月9日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

现场会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室。

表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案。

三、会议出席对象

1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书1附后）。

四、其他说明

1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；

2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于2014年10月8日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年九月十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年10月9日召开的三安光电股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

受托人身份证号码： 受托人签名:

委托日期：2014年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量	说明
738703	三安投票	1	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案	1.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

①如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00元	1股

②如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00元	2股

③如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00元	3股

二、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东对股东大会的表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东仅对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。