证券代码：600548股票简称：深高速 公告编号：临2014-049

  债券代码：122085债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

根据日期为2014年8月19日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2014年10月8日（星期三）召开了2014年第二次临时股东大会（“本次会议”）。

本次会议现场会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室，现场会议开始时间：2014年10月8日14:30。本次会议通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：2014年10月8日9:30-11:30、13:00-15:00。

本公司股份总数为2,180,770,326股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定，合共持有本公司1,109,775,887股股份的本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及其联系人士（根据香港联合交易所上市规则的定义）在本次会议上就所审议议案须放弃投票（详情可参阅本公司日期为2014年8月8日的公告），本次会议有表决权股份的总数为1,070,994,439股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共21名，所持有表决权的股份总数463,467,732股，占本次会议有表决权股份总数的43.27%。详情如下：

出席会议的股东和代理人人数	21名
其中：A股股东人数	17名
H股股东人数	4名
所持有表决权的股份总数	463,467,732股
其中：A股股东持有股份总数	149,424,313股
H股股东持有股份总数	314,043,419股
占公司有表决权股份总数的比例	43.27%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	13.95%
H股股东持股占股份总数的比例	29.32%
通过网络投票出席会议的A股股东情况：
股东人数	15名
所持有表决权的股份数	264,200股
占公司有表决权股份总数的比例	0.02%

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠、王海涛、张立民、区胜勤、林钜昌共11人出席了会议，董事赵俊荣因公务未能出席；本公司在任监事3人，监事钟珊群、何森、方杰均出席了会议；本公司董事会秘书及其他高级管理人员李健、革非、廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议。另外，本公司律师、登记公司（香港）等机构的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以普通决议案方式审议通过了关于与深圳国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案，批准、确认及追认于2014年8月8日由本公司与深圳国际签署的框架协议（“该协议”），以及根据该协议进行的合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的安排及其他相关事宜；授权本公司董事会或其正式授权的董事作出促使该协议生效及相关事宜得以落实而认为必要或恰当的所有行动和安排以及签订有关文件。

本次会议对议案的表决结果详见附件。所审议之议案获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，请参阅本公司《2014年第二次临时股东大会会议资料》或本公司日期为2014年8月8日的公告以及日期为2014年9月17日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

三、律师见证情况

本次会议由广东君言律师事务所赖经纬、刘萍律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：深圳高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、关于深圳高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2014年10月8日

附件：

2014年第二次临时股东大会表决结果

议案 序号	同意 票数		同意 比例	反对 票数		反对 比例	弃权 票数		弃权 比例	投票 总数
1	461,411,732		99.56%	2,050,200		0.44%	5,800		0.001%	463,467,732
	A股：	149,368,313		A股：	50,200		A股：	5,800
	H股：	312,043,419		H股：	2,000,000		H股：	0

其中：A股中小投资者注投票情况

议案 序号	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数
1	62,156,990	99.91%	50,200	0.08%	5,800	0.01%	62,212,990

注：中小投资者指单独或者合计持有本公司A股股份低于A股总股数5%（不含）的股东。