第三届董事会第三十次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 107
恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2014年9月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年10月8日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事5名，实际出席会议董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
详情可查阅在2014年10月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告”。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司拟变更出资方式议案》
详情可查阅在2014年10月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于全资子公司变更出资方式的公告”。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2014年10月24日（星期五）召开2014年第六次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月八日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-108
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味“）因经营发展需要，拟向浦发银行兰州东岗支行申请办理金额为人民币8000万元整，期限一年的流动资金贷款；公司同意为该笔业务提供连带责任保证担保，期限一年。本次对外担保行为为董事会权限审批范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：康县独一味生物制药有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人：施阳
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂、滴丸剂、贴膏剂、生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。
独一味公司成立于2014年3月6日，系公司全资子公司，截止2014年6月30日，主要财务指标为：
单位：万元
| 名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 独一味 | 20,000.00 | 24,227.86 | 21,736.48 | 7,596.06 | 5,279.34 |
（以上数据未经审计）
三、协议的签署情况
同意为独一味公司向浦发银行兰州东岗支行申请8000万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限为一年。具体贷款事项由独一味公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会审议情况及意见
公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司本次提供担保的贷款主要用于满足独一味公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，根据其的资产和经营状况，独一味公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保情况
截止本次担保前，公司无对外担保情况。
六、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月八日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 109
恒康医疗集团股份有限公司
关于全资子公司变更出资方式及修改章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月8日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》，同意全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味“）变更出资方式的议案。该事项尚需经2014年度第六次临时股东大会审议通过。
二、变更主体基本情况
名 称：康县独一味生物制药有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人：施阳
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂、滴丸剂、贴膏剂、生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。
独一味公司成立于2014年3月6日，注册资本两亿元，其中，货币资金出资6000万元，占注册资本的30%，资金来源为公司自筹资金；固定资产作价出资14,000万元，占注册资本的70%，系公司全资子公司。
截止2014年6月30日，主要财务指标为：
单位：万元
| 名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 独一味 | 20,000.00 | 24,227.86 | 21,736.48 | 7,596.06 | 5,279.34 |
（以上数据未经审计）
独一味公司成立之初，以非流动资产作价出资14,000万元，包含公司位于康县的目前处于在用状态的固定资产、在建工程和土地使用权，截止本月，仍有部分非流动资产未能过户至独一味公司，为保证独一味公司的正常生产、合规运营，决定变更股东出资方式。
变更后的出资方式及比例如下：
单位：万元
| 注册资本 | 货币出资 | 出资比例 | 非流动资产出资 | 出资比例 | |
| 变更前 | 20,000 | 6,000 | 30% | 14,000 | 70% |
| 变更后 | 20,000 | 9,543 | 47.7% | 10,457 | 52.3% |
三、资金来源及对公司的影响
本次变更出资方式所需要的3,543万元现金，由公司自筹资金解决，独一味公司为本公司全资子公司，不会对公司产生不利影响。
四、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月八日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 110
恒康医疗集团股份有限公司
关于召开2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第三十次会议在2014年10月8日在公司会议室召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2014年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的具体事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2014年10月24日（星期五）下午15:00
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年10月23日下午15:00至2014年10月24日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
（五）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2014年10月17日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、凡在2014年10月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》；该议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，并于2014年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-109）。
三、会议登记办法
（1）现场会议登记方式：
1、登记时间：2014年10月21日上午9:00－12:00 下午13:00－17:00（传真登记截止日期为2014年10月21日17：00）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
D、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室
四、网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、网络投票时间为：2014年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
3、投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的操作程序为：
（1）投票时买卖方向应选为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 关于全资子公司拟变更出资方式的议案 | 1.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年10月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：
会议联系人：薛迪桦 范雪梅
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月八日
附件：股东登记表
截止 2014年 月 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有恒康医疗股票，现登记参加公司 2014年第六次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司
2014年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》
(同意□ 反对□ 弃权□)
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）