第六届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－71
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2014年11月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年11月28日上午9时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事 7人（其中：独立董事杨兵、独立董事曾华春书面授权委托独立董事丁春泽代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会任期将于2014年12月16日到期，拟进行换届，并提名第七届董事会董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会提名吉兴业、吉兴军、李建英、董永、孙凯、张旭东为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议批准之日起三年。独立董事丁春泽先生、杨兵先生、曾华春先生对以上候选人任职资格发表了独立意见，同意董事会的以上提名。
非独立董事候选人简历详见附件
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上非独立董事候选人名单将提交公司2014年第四次临时股东大会审议；第七届董事会非独立董事采用累积投票制进行选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会任期将于2014年12月16日到期，拟进行换届，并提名第七届董事会董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会提名丁春泽、杨兵、隋景祥为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议批准之日起三年。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2014年第四次临时股东大会审议；第七届董事会独立董事采用累积投票制进行选举。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
独立董事丁春泽先生、杨兵先生、曾华春先生对以上候选人任职资格发表了独立意见，同意董事会的以上提名。
独立董事候选人简历详见附件
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司唐河时代拟向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》；
公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）拟向银行申请贷款授信总额度不超过9亿元人民币，并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述贷款授信总额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体事项，并签署相关文件，期限不超过五年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次事项需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于兴业矿业拟为全资子公司提供担保的议案》；
内蒙古兴业矿业股份有限公司拟为全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）向银行申请贷款授信总额度不超过90,000万元人民币提供信用担保，用于唐河时代项目建设。
鉴于：
（1）公司拟为唐河时代提供的单笔担保额已超过最近一期经审计净资产的10%；
（2）担保对象唐河时代的资产负债率已超过70%；
（3）截至2014年6月30日，公司对外担保余额为22,089.23万元，占期末经审计净资产的7.76%；2014年10月15日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》，公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过27,000万元提供担保；本次拟提供的担保金额为90,000万元，对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%。
因此，本次担保事项需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件，期限不超过五年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会会议的议案》；
公司拟定于2014年12月16日下午14:30在赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于全资子公司唐河时代拟向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》；
6、《关于兴业矿业拟为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十九日
附件一：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾就职于赤峰市林业科学技术研究所、赤峰市红花沟金矿。曾任赤峰吉兴业矿业有限责任公司董事长兼总经理。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长，本公司董事长。
吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾就职于内蒙古赤峰市松山区供销公司；曾任大新铅锌矿副矿长，富生银锌矿矿长，内蒙古兴业矿业集团股份有限公司常务副总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事，本公司董事、总经理。
李建英，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾就职于赤峰市松山区穆家营供销社；曾任内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，大新铅锌矿生产副矿长、矿长，赤峰吉兴业矿业有限责任公司副总经理。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事，本公司董事，内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事、总经理。
董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任赤峰市平庄奶牛公司会计，赤峰维聪乳业食品有限公司主管会计，赤峰吉兴业矿业有限责任公司财务部主管会计，富生银锌矿财务副矿长，东乌旗多金属矿副矿长、常务副矿长，内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、常务副总裁。现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。
孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
张旭东，男，1974年3月出生，大专学历，工程师。曾任赤峰富龙热电股份有限公司董事长秘书、公司董事会秘书处秘书长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。现任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事。
附件二：公司第七届董事会独立董事候选人简历
丁春泽，男，1964年9月出生，大学学历。曾任赤峰市工商局个体协会秘书；赤峰市律师事务所兼职律师。现任内蒙古沛泽律师事务所主任；本公司独立董事。
杨兵，男，1957年9月出生，硕士学历，教授级高工。曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处长、地质处长。现任有色金属地质调查中心副主任，中国矿产地质经济学会副理事长，中国地质学会理事兼矿山地质专业委员会副主任，中国矿业联合会资源委员会副主任；本公司独立董事。
隋景祥，男，1966年3月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸集团企业管理处副处长、财务管理部副部长、综合贸易部部长；恒泰证券研发中心研究员。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员。
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－72
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2014年11月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年11月28日上午10时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：解家凯书面授权委托监事会主席张武代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司监事会换届选举监事候选人的议案》；
公司第六届监事会任期将于2014年12月16日到期，拟进行换届，并提名第七届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司监事会资格审查，公司监事会提名李金良、邵帅为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人。
本届监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生后与公司2014年第四次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会。
监视候选人简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上监事候选人名单将提交公司2014年第四次临时股东大会审议；第七届监事会股东监事采用累积投票制进行选举。
二、审议通过了《关于兴业矿业拟为全资子公司提供担保的议案》；
内蒙古兴业矿业股份有限公司拟为全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）向银行申请贷款授信总额度不超过90,000万元人民币提供信用担保，用于唐河时代项目建设。
鉴于：
（1）公司拟为唐河时代提供的单笔担保额已超过最近一期经审计净资产的10%；
（2）担保对象唐河时代的资产负债率已超过70%；
（3）截至2014年6月30日，公司对外担保余额为22,089.23万元，占期末经审计净资产的7.76%；2014年10月15日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》，公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过27,000万元提供担保；本次拟提供的担保金额为90,000万元，对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%。
因此，本次担保事项需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件，期限不超过五年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十九日
附件：公司第七届监事会股东监事候选人简历
李金良，男，1956年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任白音诺尔铅锌矿技术员、助工、生产技术科科长、副矿长兼总工程师、常务副矿长兼总工程师、矿长；内蒙宏峰集团副总经理；维拉斯托公司副总经理兼总工程师；内蒙古兴业集团股份有限公司采矿总工程师。现任本公司技术中心主任、采矿副总工 。
邵帅，男，1983年9月出生，大学学历。曾任毕马威经理、Richmond Park partners经理。现任甘肃西北矿业集团有限公司副总经理。
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-73
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时
股东大会会议的通知
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2014年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年12月16日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统网络投票时间：2014年12月15日下午15:00至12月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、参会人员
（1）截至2014年12月9日（周二）下午收市时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书样本，参见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他获邀人员。
7、现场会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 (累积投票制) ；
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 (累积投票制) ；
3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》 (累积投票制) ；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》；
6、《关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案》。
提交本次股东大会所审议的上述议案，已经公司2014年10月15日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，2014年11月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过。议案之具体内容详见2014年10月16日、2014年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、关联股东需回避表决情况
本次股东大会所议事项中，无关联股东回避表决事项。
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2014年12月15日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360426
2.投票简称：兴业投票。
3.投票时间：2014年12月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 对以下所有议案统一表决 | 100 |
| 议案1 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×6） | -- |
| 1.1 | 选举吉兴业为公司第六届董事会董事 | 1.01 |
| 1.2 | 选举吉兴军为公司第六届董事会董事 | 1.02 |
| 1.3 | 选举李建英为公司第六届董事会董事 | 1.03 |
| 1.4 | 选举董永为公司第六届董事会董事 | 1.04 |
| 1.5 | 选举孙凯为公司第六届董事会董事 | 1.05 |
| 1.6 | 选举张旭东为公司第六届董事会董事 | 1.06 |
| 议案2 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 （各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×3） | -- |
| 2.1 | 选举丁春泽为公司第六届董事会独立董事 | 2.01 |
| 2.2 | 选举杨兵为公司第六届董事会独立董事 | 2.02 |
| 2.3 | 选举隋景祥为公司第六届董事会独立董事 | 2.03 |
| 议案3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 （各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×2） | -- |
| 3.1 | 选举李金良为公司第六届监事会监事 | 3.01 |
| 3.2 | 选举邵帅为公司第六届监事会监事 | 3.02 |
| 议案4 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案》 | 6.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见
对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数为：
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| … | … |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |
A、选举非独立董事：
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
B、选举独立董事：
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
（4）确认投票委托完成。
6、投票规则
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日下午15:00至2014年12月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0476-8833387，业务咨询电子邮件地址：nmxyky@vip.sina.com。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、网络投票其他注意事项
（一） 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其它事项
1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。
2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
3、联系方式
联系人： 张 斌 姜雅楠
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系电话：0476-8833387 ；传 真：0476-8833383；邮 编：024000
八、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十一次会议决议；
3、第六届董事会第二十八次会议决议；
4、第六届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
1、采用累积投票制的议案
| 序号 | 议案 | 同意投票数 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | |
| 1.1 | 选举吉兴业为公司第六届董事会董事 | |
| 1.2 | 选举吉兴军为公司第六届董事会董事 | |
| 1.3 | 选举李建英为公司第六届董事会董事 | |
| 1.4 | 选举董永为公司第六届董事会董事 | |
| 1.5 | 选举孙凯为公司第六届董事会董事 | |
| 1.6 | 选举张旭东为公司第六届董事会董事 | |
| 2 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 同意投票数 |
| 2.1 | 选举丁春泽为公司第六届董事会独立董事 | |
| 2.2 | 选举杨兵为公司第六届董事会独立董事 | |
| 2.3 | 选举隋景祥为公司第六届董事会独立董事 | |
| 3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 同意投票数 |
| 3.1 | 选举李金良为公司第六届监事会监事 | |
| 3.2 | 选举邵帅为公司第六届监事会监事 |
2、不采用累积投票制的议案
| 序号 | 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 4 | 《关于修改<公司章程>的议案》； | |||
| 5 | 《关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案》； | |||
| 6 | 《关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》。 |
对于不采用累积投票制的议案，填写表决意见时请在 “同意”、“反对”、“弃权”相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；采用累积投票制的议案则以股东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人，可以集中投票给其中的某一候选人，也可以分散投给多个候选人，但累计投票数量不能超过该股东拥有的表决权总数。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
A、可以 B、 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－74
内蒙古兴业矿业股份有限公司
拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”） 向银行申请贷款授信总额度不超过90,000万元人民币提供信用担保。
上述提供担保事项已经公司2014年11月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过（详见2014年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于：
（1）公司拟为唐河时代提供的单笔担保额已超过最近一期经审计净资产的10%；
（2）担保对象唐河时代的资产负债率已超过70%；
（3）截至2014年6月30日，公司对外担保余额为22,089.23万元，占期末经审计净资产的7.76%；2014年10月15日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》，公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过27,000万元提供担保；本次拟提供的担保金额为90,000万元，对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%。
因此，本次担保事项需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人唐河时代基本情况
公司名称：唐河时代矿业有限责任公司
住所：胡阳镇叶山村
法定代表人：张树成
注册资本：43,380万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：探矿服务。
主要财务状况：截至2013年12月31日，经审计该公司资产总额253,318,669.64元，负债总额233,825,649.86元，2013年度实现营业收入0.00元，净利润-52,996.20元；截至2014年8月31日，经审计该公司资产总额448,496,816.16元，负债总额429,097,996.24元，2014年1-8月实现营业收入0.00元，净利润-94,199.86元。该公司资产负债率超过70%。
关联关系：唐河时代为本公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
为以上单位贷款授信额度提供担保期限为1-5年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准.
四、董事会意见
公司董事会认为：本次申请授信额度主要用于唐河时代项目建设，有利于公司整体发展。
鉴于唐河时代为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制；因此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
此次担保系内蒙古兴业矿业股份有限公司为公司全资子公司唐河时代提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，公司对外担保余额为49,089.23万元，占期末经审计净资产的17.98%；全部为控股子公司之间的相互担保。目前，公司及控股子公司无其他对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其它事项
1、上述对外担保事宜为公司拟实施的对外担保，公司将在具体实施时另行公告。
2、授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件，期限不超过五年。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十九日