股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-065

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

第八届董事会2014年第十一次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会2014年第十一次（临时）会议于2014年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

经表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于参股北京京海长歌影视文化有限公司的议案》

根据国务院关于鼓励国有企业改制重组中积极引进民间投资的指导意见，海峡世纪（福建）影视文化有限公司（以下简称：海峡世纪）拟对其全资控股子公司北京京海长歌影视文化有限公司（以下简称：京海长歌）增资扩股。

海峡世纪系福建电影制片厂、福建省音像出版社、福建长龙影视公司三家单位根据中央关于全国文化体制改革精神合并而成，是福建省广播影视集团旗下的独资国有企业。该公司以电影、电视剧制作、音像出版发行为主要经营方向，同时兼顾新媒体产业发展，并致力于大文化市场的产业经营开拓，是福建省影视文化产业的龙头企业。公司参股京海长歌后，将与海峡世纪成为伙伴关系，对公司加快发展影视行业业务提供平台与机遇。

公司控股子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视）拟向京海长歌投资510万元。大洲影视投资后，京海长歌的注册资本将由500万元增加至1,000万元，大洲影视的持股比例为49%，海峡世纪的持股比例为51%。该项股权投资的完成以京海长歌的相关工商登记变更完成为准。

董事会授权管理层办理上述股权投资的相关事项。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

议案内容详见《厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2014-066）

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及公司章程的有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

董 事 会

2014年12月9日

股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-066

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，可能会对未来期间的损益及相关项目产生影响。

· 本次会计估计变更是为了更客观、清晰地反映固定资产价值，细化了原固定资产中通用设备的分类、调整了运输设备的预计可使用年限（折旧年限），残值率不变。

一、本次会计估计变更情况概述

公司于2013年12月31日取得了阿克陶中鑫矿业有限公司（含全资子公司阿克陶县嘉豪有色金属有限公司）的82%股权后，公司原有的部分固定资产的分类以及预计可使用年限（折旧年限）无法客观、准确、可靠、清晰地反映公司的固定资产价值。为了谨慎地提供更客观、准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，结合公司实际情况，对公司目前采用的固定资产分类及预计可使用年限进行会计估计的变更。

1、会计估计变更前：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋及建筑物	10-20	5
运输设备	8	5
通用设备	3-12	5

2、会计估计变更后：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋及建筑物	10-20	5
运输设备	4-10	5
机器设备	5-10	5
办公设备	3-12	5

二、会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，可能会对未来期间的损益及相关项目产生影响。

三、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自2014年1月1日起执行。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会审议通过的会计估计变更事项，符合企业会计准则的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定。此次公司细化原固定资产中通用设备的分类、变更部分固定资产预计可使用年限，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、准确、可靠的反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中、小股东利益的情形。

同意公司本次会计估计变更事项。

五、公司监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；该会计估计变更能够更加准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中、小股东利益的情形。

同意公司本次会计估计变更事项。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

董 事 会

2014年12月9日

备查文件 :

1、公司第八届董事会2014年第十一次(临时)会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第七届监事会2014年第七次（临时）会议决议。

股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-067

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

第七届监事会2014年第七次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司(以下简称：公司)第七届监事会2014年第七次（临时）会议以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

审议并通过《关于会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计变更事项已提交第八届董事会2014年第十一次（临时）会议审议通过，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；该会计估计变更能够更加准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中、小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

监 事 会

2014年12月9日