第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-028
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日在四方大厦601会议室以现场表决方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议通知于2014年12月4日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，现场出席董事张伟峰、张涛、高秀环、贾健、许建良、黄平、孙卫国、闵勇共计8名，其中董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会，其授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）及相关法律法规的要求，并结合公司自身经营业务发展情况，对公司章程有关条款进行了修订，修订后的公司《章程》详见2014年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（2014年修订）。
本议案需经公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、相关法律法规的规定及公司自身实际情况的需要，董事会对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》详见2014年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
本议案需经公司股东大会审议批准。
3、《关于公司拟发行短期融资债券的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2014年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司拟发行短期融资债券的公告》。
本议案需经公司股东大会审议批准。
4、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会提请于2014年12月26日下午14:30在公司一楼报告厅召开2014年第一次临时股东大会，关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事项详见2014年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-029
北京四方继保自动化股份有限公司
关于拟发行短期融资债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币10亿元的短期融资债券。
一、本次拟发行短期融资券的总体方案：
1、注册、发行规模：本次拟申请注册短期融资券规模为不超过人民币 10 亿元（含10亿元），首次发行金额不超过5亿元（含5亿元）。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或多次择机发行。
3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于公司生产经营活动。
4、单次发行期限：单次发行短期融资券的期限不超过1年。
5、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商建议，以市场化方式确定。
7、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
二、关于本次发行短期融资券的授权事项
为了保证公司短期融资券的顺利发行，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司总裁全权决定并办理与发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括分期注册、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式等相关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜。
3、审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、公告、表格、函件及其他一切相关的文件。
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料。
5、及时履行信息披露义务。
6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该事项需提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司本次短期融资券的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
本次发行短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-030
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月26日
●股权登记日：2014年12月19日
●会议方式：采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）现场会议时间：2014年12月26日下午14:30
网络投票时间：2014年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
（四）会议地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
（五）会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
（六）投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
（后附网络投票的操作流程）
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会股权登记日为2014年12月19日，所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员。
四、会议登记方法
（一）登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。
个人股东需提交的文件包括：本人身份证和股票账户卡；个人股东委托他人出席的还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：股票账户卡、企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
（二）登记时间：2014年12月22日上午8：30-11：30，下午13：00-17：00。
（三）登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
五、其他事项
会议联系人：郗沭阳、李佳琳
电话：010-61961515-8582
传真：010-81781803
邮箱：ir@sf-auto.com
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年12 月9日
●报备文件
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
北京四方继保自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司发行短期融资债券的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下。
一、 投票流程
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（二）截止2014年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（三）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788126 | 四方投票 | 4 | A股股东 |
（四）股东投票的具体程序
1、买卖方向：买入
2、申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。
3、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-4号 | 本次股东大会4项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 《关于公司发行短期融资债券的议案》 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年12月19日收市后，持有四方股份（股票代码601126）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788126 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788126 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788126 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788126 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-031
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日在四方大厦604会议室召开第四届监事会第十次会议。本次会议通知于2014年12月9日以电子邮件的方式发出，会议由彭雅琴召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据相关法律法规及公司自身实际情况需要，监事会对公司《监事会议事规则》进行了修订，修订后的《监事会议事规则》详见2014年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2014年12月9日