证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-064

  江苏永鼎股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司) 因筹划重大事项，公司股票于2014 年 10 月 13 日开市起停牌（详见公司公告临 2014-041）。2014 年 10 月 18 日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临 2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于 2014 年 10 月 20 日开市起连续停牌不超过30日。2014年11月19日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告》（公告编号：临 2014-053），公司股票将于 2014 年11 月19日起继续停牌不超过 30 日。

  截至本公告日，该事项进展情况如下：

  公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在标的公司展开尽职调查工作，审计评估工作处于收尾阶段；公司正在与交易对方进一步完善交易的具体细节，就相关协议的起草进行协商，准备签署交易协议；对有意向参与本次募集配套资金认购部分投资者的筛选工作也在进行中。

  根据该事项目前的进展，公司预计无法在2014年12月19日前披露相关预案，公司拟继续推进该事项，并已按相关要求发出召开董事会的通知，将于本周内召开董事会审议公司股票继续停牌议案。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个工作日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2014年12月10日

  证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2014-065

  江苏永鼎股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月9日，本公司收到独立董事孙中浩先生的书面辞职报告，孙中浩先生因身体原因，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙中浩先生已确认与公司董事会并无意见分歧，也没有因辞任而须告知本公司及公司股东的其他事宜。

  公司董事会人数不会因孙中浩先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及《公司章程》规定的最低法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》的规定，孙中浩先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。

  孙中浩先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对孙中浩先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2014年12月10日