A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临2014-056

  优先股代码：360003 优先股简称：浦发优1

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年12月19日在上海召开。会议通知及会议文件于2014年12月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事17名，出席会议董事及授权出席董事17名，其中，沙跃家董事书面委托朱敏董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持。

  经与会董事审议，一致通过《上海浦东发展银行股份有限公司关于董事变更的议案》，同意提名陈晓宏先生、董秀明先生、陈必昌先生为公司董事候选人，并将提交日后召开的股东大会审议，简历详见附件。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  2014年12月19日

  附件：董事候选人简历

  陈晓宏，男，1957年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海市商业投资（集团）有限公司党委书记、董事长；上海市商委总经济师；上海市经委助理巡视员；上海爱建股份有限公司党委书记、总经理；长江经济联合发展（集团）股份有限公司总裁、党组副书记；上海市国资委副主任。现任百联集团有限公司党委书记、董事长。

  董秀明，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海市烟草专卖局、上海烟草（集团）公司副总经济师兼上海烟草贸易中心副总经理；上海市烟草专卖局、上海烟草（集团）公司副总经济师兼上海烟草贸易中心总经理；上海烟草（集团）公司副总经理、党委委员；现任江苏省烟草专卖局（公司）局长、总经理、党组书记。

  陈必昌，男，1959年出生，研究生学历，硕士学位，教授级高工。曾任国家邮政局电子邮政办公室主任；深圳市邮政局局长、党委副书记；广东省邮政局副局长、党组成员；山东省邮政局党组书记、局长；山东省邮政公司党组书记、总经理。现任上海市邮政公司党委书记、总经理，上海市邮政速递物流有限公司董事长；上海市第十四届人民代表大会常委、内务司法委员会委员；中国共产党上海市第十次代表大会代表。