证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-46

  证券代码:122275 证券简称:13京能01

  证券代码:122319 证券简称:13京能02

  北京京能热电股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有临时议案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开的时间：2014年12月19日上午9时30分；

2、网络投票时间： 2014年 12月19日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

3、现场会议召开的地点：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦公司会议室

4、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

5、出席会议的股东（含股东代表）情况

参加本次会议的股东（含股东代表）共30人，代表公司股份3,483,403,388股，占公司有表决权股份总数4,617,320,954股的75.44%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份3,480,505,688股，占公司有表决权股份总数4,617,320,954股的75.38%。参加网络投票的股东26人，代表股份2,897,700股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

出席现场会议的还有本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由公司董事长陆海军先生主持。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1、 1	关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司75%股权暨关联交易的议案	427,615,128	99.9999%	0	0%	300	0.0001%	是
2、 2	关于部分固定资产预计使用年限会计估计变更的议案	3,483,307,488	99.9973%	14,700	0.0004%	81,200	0.0023%	是
3、 3	关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案	3,483,308,388	99.9973%	13,800	0.0004%	81,200	0.0023%	是

上述议案1为关联交易议案。控股股东北京京能国际能源股份有限公司持有的2,869,161,970股和实际控制人北京能源投资（集团）有限公司持有的186,625,990 股回避表决。

三、律师结论意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十九日