证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2014-097

  美都能源股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开情况

(一)会议时间：

现场会议时间：2014 年12月19日（周五）下午14:00

网络投票时间：2014 年12月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

（二）现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4楼公司会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）会议主持：董事长闻掌华先生

本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加表决的股东及股东代理人共37人，代表股份数874,323,963股，占公司股本的35.58 %。其中参加网络投票的股东及股东代表共31人，代表股份数193,515,215股，占公司总股本的7.87%；参加现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数680,808,748股，占公司总股本的27.71%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意874,227,047股，占出席会议有表决权的股份总数的99.99%，反对85,216股，弃权11,700股。其中中小投资者表决结果如下：

同意股数	同意比例（%）	反对股数	反对比（%）	弃权股数	弃权比例（%）
218,123,299	99.96	85,216	0.04	11,700	0.00

(二)审议通过《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意874,214,892股，占出席会议有表决权的股份总数的99.99%，反对104,171股，弃权4,900股。其中中小投资者表决结果如下：

同意股数	同意比例（%）	反对股数	反对比（%）	弃权股数	弃权比例（%）
218,111,144	99.95	104,171	0.05	4,900	0.00

(三)审议通过《关于发行短期融资券的议案》

表决情况：同意874,214,892股，占出席会议有表决权的股份总数的99.99%，反对92,016股，弃权17,055股。其中中小投资者表决结果如下：

同意股数	同意比例（%）	反对股数	反对比（%）	弃权股数	弃权比例（%）
218,111,144	99.95	92,016	0.04	17,055	0.01

(四)审议通过《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意874,214,892股，占出席会议有表决权的股份总数的99.99%，反对94,016股，弃权15,055股。其中中小投资者表决结果如下：

同意股数	同意比例（%）	反对股数	反对比（%）	弃权股数	弃权比例（%）
218,111,144	99.95	94,016	0.04	15,055	0.01

四、律师见证情况

公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、美都能源股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议

2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2014年12月20日