证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-055

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于相关股东无偿转送股份的实施进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和2012年度股东大会先后审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式的相关议案（协商变更后的利润补偿方案详见公司2013年4月26日发布的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）；作为调整后的利润补偿方案的一部分，荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司（合称为“承诺人”）承诺向上市公司其他股东无偿转送股份合计26,197,082股。根据相关议案，本次无偿转送股份将于相关股份解除限售后30个交易日内组织实施。

  公司第四届董事会第二十四次会议于2014年12月1日审议通过了《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》，确定了本次无偿转送股份的实施方案（详见公司于2014年12月2日发布的《关于相关股东无偿转送股份实施方案有关事项的公告》）。公司于2014年12月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提供的2014年12月4日上海证券交易所收市后登记在册的公司全体股东名册，据此确定了股份转送对象，并及时将相关材料发送给中登公司。

  目前，公司正积极配合有关部门办理本次无偿转送股相关手续。公司及承诺人也希望能尽早将相关股份送出，但因本次无偿转送股份情况较为特殊，目前尚无法确定股份转送到账日，一旦确定公司将及时发布公告。公司为由此对投资者造成的不便深表歉意。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月19日