证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-55

  北方光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2014年12月25日下午2:00召开，网络投票时间为2014年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司商务中心会议室。

3、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	149,281,126
占公司有表决权股份总数（总股本）的比例（%）	71.30
其中：1、出席现场会议的股东和代理人数	2
所持有表决权的股份总数（总股本）（股）	133,731,153
占公司有表决权股份总数（总股本）的比例（%）	63.87
2、通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	15,549,973
占公司有表决权股份总数（总股本）的比例（%）	7.43

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长叶明华先生。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，形成如下表决结果：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	占有表决权股份数比例（%）	股数	占有表决权股份数比例（%）	股数	占有表决权股份数比例（%）
1	关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案	149,281,126	100	0	0	0	0	通过
2	关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案	15,549,973	100	0	0	0	0	通过

注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为133,731,153股，对上表中的第2项议案已回避表决。

对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票，计票表决情况如下表：

序号	议案内容	同意
		股数	占有表决权股份数比例（%） （指中小投资者同意票数占有表决权的中小投资者股份数比例）
1	关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案	2,000	100
2	关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案	2,000	100

三、律师见证情况

见证律师事务所：湖北晴川律师事务所

见证律师：殷勇、郭秀生

出具的结论意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议；

2、湖北晴川律师事务所对本次会议出具的律师法律意见书。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十六日