第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—046
河南莲花味精股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年12月26日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于出售河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权的议案》
公司拟以协议转让方式向北京安泰恒通投资有限公司转让公司持有的漯周界高速8%股权，股权转让价格以基准日为2014年11月30日的股权评估价值为基础，协商确定为5810.75万元。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《公司关于出售资产的公告》。
二、《关于提名董事、独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事刘向东先生、郑德洲先生、独立董事韩复龄先生、成先平先生于2014年12月24日向公司董事会提交辞职报告，须补选产生新的第六届董事会成员。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名夏建统先生、李坚先生为公司董事候选人，提名邓文胜先生、周素梅女士为公司独立董事候选人。候选人简历详见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见》参见上海证券交易所网站。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于《公司召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
附件：董事候选人简历
夏建统先生简历：
汉族，哈佛大学设计学博士。XWHO设计集团中国机构及天夏科技集团创始人之一，现任睿康投资董事长和天夏科技董事长。2009年入选首批国家“千人计划”，成为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一，2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一，2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号。是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授，曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。
李坚先生简历：
1961年12月生于北京，汉族，本科学历。主要学习及工作简历：1978年9月至1982年6月在北京农业机械化学院（中国农大前身）学习；2006年10月至2011年10月，在北京农林科学院土肥所任经理；2011年12至今，任北京国农兴农业科学研究所副所长。
邓文胜先生简历：
汉族，1969年4月出生。1996年7月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位。1996年8月至1998年9月在北京市统计局人事教育处工作。1998年至2006年3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，创始合伙人、律师。
现长期从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作，主办五十余家企业的股份制改组及境内外股票发行与上市、再融资项目。2008年4月参加深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班学习，获得深交所公司高管（独立董事）培训字（01342）号上市公司高级管理人员培训结业证，具有独立董事任职资格。现担任深交所上市公司沧州明珠塑料股份有限公司（代码002108）独立董事，上交所上市公司北京高能时代环境技术股份有限公司（代码603588）和河北养元智汇饮品股份有限公司（未上市）独立董事。
周素梅女士简历：
1971年1月出生，九三学社社员，1989年9月至1992年7月，在天津商学院食品工程系食品工程专业学习；1992年7月至1995年9月在河南职业技术师范学院食品科学与工程系任助教；1995年9月至2001年1月，在无锡轻工大学食品学院食品科学专业学习，硕博士连读，工学博士；2001年3月至2003年3月，湖南金健米业股份有限公司暨江南大学联合博士后工作站，博士后；2003年7至今，在中国农业科学院农产品加工研究所粮油加工研究室工作，研究员、博士生导师，粮油加工研究室副主任。
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—047
河南莲花味精股份有限公司
关于出售资产的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟协议转让本公司持有的河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“漯周界高速”）8%股权，交易价格5810.75万元。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
2014年12月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权的议案》，同意以协议转让方式向北京安泰恒通投资有限公司转让公司持有的漯周界高速8%股权，股权转让价格以基准日为2014年11月30日的股权评估价值为基础，协商确定为5810.75万元。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：北京安泰恒通投资有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：姜洪吉
注册地：北京市
主要办公地点：北京市海淀区彩和坊路8号407C
主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。
三、交易标的基本情况
（一）本次出售的是公司持有河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权，漯周界高速基本情况如下：
住所：周口市周商路高速公路入口处
法定代表人：郭锋先
注册资本：贰亿元整
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：1998年09月30日
注册号：411600100005163
经营范围：经营、管理高等级公路及项目投资。
企业概况：河南省漯周界高速公路有限责任公司系由周口市工商行政管理局批准，于1998年9月30日在周口市成立的有限责任公司。公司所处行业：高速公路行业。公司业务性质及主要经营活动：经营管理漯河至周口高速公路、周口至沈丘高速公路、宁洛高速G36漯周界段并按规定取得车辆通行费收入；根据河南省发展和改革委员会文件豫发改收费[2004]2126号《关于漯周界高速公路收费年限的批复》，漯周界高速公路年限核定为30年，具体收费期限自2003年1月1日起至2032年12月31日止。
漯周界高速主要财务指标
金额单位：人民币万元
■
上述2011年、2012年财务数据经河南海鹰会计师事务所有限公司审计，2013年数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，2014年数据未经审计。
（二）资产评估情况
公司聘请了评估机构北京亚太联华资产评估有限公司对河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权进行了评估，评估基准日为2014年11月30日，评估方法采用的是收益法。
北京亚太联华资产评估有限公司出具了亚评报字【2014】180号评估报告。评估结论：在评估基准日2014年11月30日，不考虑少数股权折价因素，河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权的评估值为5,810.75万元。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让价格：上述股权转让价格为人民币5810.75万元。
2、违约责任：双方均应自觉履行协议约定的义务，如有违约，应按股权评估价总额的10%向非违约方支付违约金。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售股权是为了满足本公司经营发展的需要，本次出售完成后，预计将产生收益约人民币3310万元，用以改善本公司现金流及生产运营所需。
七、备查文件
1.公司六届十四次董事会会议决议。
2. 北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2014】180号评估报告。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—048
河南莲花味精股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 现场会议召开时间：2015年1月12日（星期一）下午14:00。
2、 会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。
3、 网络投票时间：2015年1月12日（星期一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
4、 股权登记日：2015年1月8日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月12日（星期一）下午14:00；
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年1月12日（星期一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事、独立董事的议案》
1、选举夏建统先生为公司第六届董事会董事；
2、选举李坚先生为公司第六届董事会董事；
3、选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事；
三、会议出席对象
（一）2015年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2015年 1月11日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2015年1月11日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
五、其他事项
（一）、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人： 时祖健 宋伟
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
附件1：授权委托书
河南莲花味精股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投票日期：2015年1月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月8日 A 股收市后，持有莲花味精（股票代码600186）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：
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（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—049
河南莲花味精股份有限公司
关于项城市人民政府对公司进行补贴的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年12月25日，收到项城市人民政府项政文【2014】58号文件：经研究决定，项城市人民政府同意以承接本公司历史遗留的8000万元债务的方式进行补贴。
依据《企业会计准则》的相关规定，将上述8000万补贴计入营业外收入，确认为当期损益。最终会计处理须以注册会计师2014年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日