证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-76

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年12月23日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2014年12月26日，本公司董事会秘书办公室共计收到12位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

  （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请贷款的议案》。

  本公司董事会同意本公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请农业科技短期贷款共计人民币14,500万元，贷款期限为1年，利率以中国人民银行公布的贷款基准利率为基础下浮5%，并授权本公司法定代表人伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。

  本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

  本议案的详细内容见本公司于2014年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  二、备查文件

  经与会董事签字的表决票以及加盖本公司董事会印章的第六届董事会第七次（临时）会议决议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十七日

  证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-77

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）被担保人：安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）

  债权人：合肥农村科技商业银行大兴支行

  担保金额：人民币5,000万元

  担保期限：6个月

  （二）审批情况：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于2014年12月26日以通讯表决方式召开了第七次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

  上述议案的表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。

  本次担保无需经过本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  安徽隆平为本公司全资控股子公司，成立于2002年5月3日；注册资本为人民币10,000万元，本公司持股比例为100%；住所为合肥高新区望江西路533号；法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子的经营；种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。

  安徽隆平最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：

  单位：元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本公司同意为安徽隆平向合肥农村科技商业银行大兴支行申请贷款人民币5,000万元提供连带责任担保，担保期限为6个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权本公司法定代表人伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。

  四、董事会意见

  本次担保系为了满足安徽隆平种子收购资金需求，支持本公司主营业务发展，属正常生产经营事项，且安徽隆平为本公司100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，本公司董事会认为：本次向安徽隆平提供担保的风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，本公司及控股子公司实际发生的累计对外担保金额为21,647.30万元（含本次担保），累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为12.46%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  本公司第六届董事会第七次（临时）会议决议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十七日

  证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-78

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于签署《水稻抗褐飞虱育种材料

  （非转基因）授权使用协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了解决水稻易遭受褐飞虱虫害的问题，进一步加速杂交水稻抗褐飞虱品种培育，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月25日与南京农业大学、中国农业科学院作物科学研究所（以下合称“甲方”）签署了《水稻抗褐飞虱育种材料（非转基因）授权使用协议》（以下简称“《协议》”），具体内容如下：

  一、合作内容

  1、甲方授权本公司使用其拥有自主知识产权的抗褐飞虱基因及材料（籼稻，非转基因），并对本公司开展该基因及材料的转育、改良等工作提供技术指导。甲方授权本公司使用抗褐飞虱基因及材料的方式为独占实施许可，本公司有再授权许可他人的权利，但必须事先将授权情况告知甲方。

  2、本公司可利用甲方提供的抗褐飞虱基因及材料（非转基因）进行转育、配组和育种改良等。通过配组、转育、遗传转化取得的研发成果，本公司均有独占的市场开发权利、单独许可第三方使用的权利以及单独实施维权的权利。

  二、费用支付

  1、本公司在收到甲方提供的全部材料和技术资料后的一周内进行书面确认，书面确认后十五个工作日内向甲方支付1,000万元人民币许可使用费。

  2、本公司及其子公司针对开发出的品种进行商业化后，本公司同意按实际销售数量和一定比例向甲方另行支付费用。

  三、 《协议》期限

  授权时间自2014年 10月31日起至 2034 年10月30日止。

  四、《协议》生效

  根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》规定，《协议》经本公司董事长批准后并经各方签字盖章之日起生效。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需股东大会批准。

  五、《协议》对本公司未来财务状况影响

  鉴于杂交水稻品种研发耗时较长，本次交易短期内对本公司未来净利润无重大影响。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十七日