(上接15版)
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
3、经公司第七届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年12月27日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－115号
云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第十八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十八次会议通知及材料于2014年12月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年12月25日在云南城投大厦十五楼办公室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》。
2、《关于公司调整对中建穗丰置业有限公司投资模式的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司调整对中建穗丰置业有限公司投资模式的议案》。
3、《关于公司与招商局地产控股股份有限公司合作的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与招商局地产控股股份有限公司合作的议案》。
4、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。
5、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。
6、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。
7、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。
8、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。
9、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。
10、《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》。
11、《关于新会计准则执行对公司财务报表期初数影响的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于新会计准则执行对公司财务报表期初数影响的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2014年12月27日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－116号
云南城投置业股份有限公司
关于召开公司2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2015年1月12日
股权登记日：2015年1月5日
现场会议召开地点：云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场会议与网络投票相结合
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年1月12日14:00 。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月12日09:30-11:30、13:00-15:00。
3、会议表决方式：现场投票及网络投票
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。
网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、现场会议召开地点：云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）
5、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
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注:上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-107号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、临2014-108号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的公告》、临2014-110号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的的公告》、临2014-111号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告》、临2014-112号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》、临2014-113号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》、临2014-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司2015年日常关联交易事项的公告》。
三、会议出席对象
1、截至2015年1月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东（授权委托书详见附件一）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年1月6日16：30）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。
3、登记时间: 2015年1月6日09:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点: 昆明市民航路400号云南城投大厦三楼公司证券事务部
六、其他事项
1、联系方式
联 系 人: 卢育红 王媛
邮政编码: 650200
联系电话: 0871-67199767
传 真: 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年12月27日
附件一:出席云南城投置业股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南城投置业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
一、委托人对本次董事会议案的表决指示:
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注:委托人应在每一议案对应的表决意见下划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则对该议案的委托无效，视为“弃权”。
二、对可能纳入董事会的临时议案受托人是否有表决权:是 否 。
如委托人选择“是”，对议案的表决指示为:同意 反对 弃权 。
如委托人选择“否”，则对议案的表决视为“弃权”。
注:委托人应在相应的选项后划“√”，如委托人未作选择，或选择“是”后未选择对议案的表决指示，则对议案的表决视为“弃权”。
委托人（签名或盖章）: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人（签名）: 受托人身份证号码:
委托日期:
注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件二:网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月12日（星期三）09：30-11：30、 13：00-15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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3、表决意见
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4、买卖方向：买入
二、投票举例
1、股权登记日收市后，持有云南城投A股的投资者如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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2、股权登记日收市后，持有云南城投A股的投资者如拟对本次股东大会议案一投同意票，应申报如下：
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3、如拟对本次股东大会议案一投反对票，应申报如下：
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4、如拟对本次股东大会议案一投弃权票，应申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。