证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-008

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年3月2日下午2：00

  2、网络投票时间：2015年3月1日—2015年3月2日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郑钟南先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计3人，代表有表决权的股份277,894,115股，占公司总股本的54.4613%。其中：参加本次会议的中小投资者共计2人，代表有表决权的股份148,115股，占公司总股本的0.0290%。出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数277,889,015股，占公司总股本的54.4603%。通过网络投票的股东1人，代表股份数5,100股，占公司总股本的0.0010%。

  公司董事、监事、 部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议了二项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为277,894,115股。

  议案的具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案

  表决结果：同意277,889,015股，其中现场投票277,889,015股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,100股，其中现场投票0股，网络投票5,100股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  其中持股5% 以下的中小股东表决情况为：同意143,015股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的96.56%，反对5,100股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的3.44%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

  （二）审议通过了《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度》的议案

  表决结果：同意277,889,015股，其中现场投票277,889,015股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,100股，其中现场投票0股，网络投票5,100股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  其中持股5% 以下的中小股东表决情况为：同意143,015股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的96.56%，反对5,100股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的3.44%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  2、律师姓名：黄贞、陈桂华律师

  3、结论性意见：

  “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一五年三月三日