证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-022

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年3月10日（星期二）上午9：00

  （2）网络投票时间：2015年3月9日—2015年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月9日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月9日下午15：00至2015年3月10日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司一楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第四届董事会

  5、主持人：公司董事长郝晓晖先生

  6、会议的合法合规性：2015年2月15日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》，决定召开公司2014年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共12 人，代表股份数量 138,416,121股，占公司股份总数416,800,000股的33.2092%。 其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份数量 138,325,421股，占公司股份总数416,800,000股的33.1875%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量90,700股，占公司股份总数416,800,000股的0.0218%；

  （3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量13,020,974股，占公司股份总数416,800,000股的3.1240%。

  2、公司全体董事、监事出席本次会议；

  3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  2、关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  3、关于审议《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  4、关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  5、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  6、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  7、关于审议向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案

  表决结果：同意138,409,121 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9949 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,013,974 股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的99.9462 %。

  8、关于审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  9、关于审议董事、监事工作调研津贴标准的议案

  表决结果：同意138,409,121 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9949 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,013,974 股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的99.9462 %。

  10、关于制定《公司全面预算管理制度》的议案

  表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100 %。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所陈湘玉律师、陈志伟律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日