证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：2015-07号

  成商集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年3月16日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，董事会秘书、公司部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高管列席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，公司董事王斌先生、董事甘玲女士、董事王伟先生因工作原因未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈哲元先生、卢小娟女士因工作原因未能出席；

  3、 董事会秘书郑怡女士出席了会议；高管石瑞荣先生、陈建先生、夏继明先生列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度董监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

  律师：张现凤、陈笛

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次年度股东大会由北京中伦（成都）律师事务所张现凤、陈笛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，北京中伦（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定。

  基于以上事实律师认为，公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  成商集团股份有限公司

  2015年3月18日

  证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-08号

  成商集团股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月17日，公司董事会收到公司董事甘玲女士的辞职报告：由于个人原因，甘玲女士申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等规定，甘玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，甘玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定尽快补选新任董事。

  公司董事会对甘玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月十八日