第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2015-007
亚宝药业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年3月11日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2015年3月19日在公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的相关条件，董事会进行审慎自查和论证后认为，公司符合非公开发行股票的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事任武贤、薄少伟、任伟、任蓬勃已回避表决，其他非关联董事对本议案所有事项进行了逐项表决。具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民1.00元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准文件的有效期内由公司择机向特定对象发行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象和认购方式
公司本次非公开发行的对象为山西亚宝投资有限公司（以下简称“亚宝投资”）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合盛锦禾”）、山西省经济建设投资集团有限公司（以下简称“山西经建投”）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新晖投资”）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天璇海容”）、李天虎、邹朝辉。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日，即2015年3月21日。
发行价格为定价基准日前二十个交易日亚宝药业A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即8.38元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
发行价格除权除息的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行A股股票的数量为不超过9,300万股，其中：亚宝投资出资37,710万元，认购4,500万股；华夏人寿出资8,380万元，认购1,000万股；李天虎出资8,380万元，认购1,000万股；合盛锦禾出资6,704万元，认购800万股；山西经建投出资4,190万元，认购500万股；新晖投资出资4,190万元，认购500万股；天璇海容出资4,190万元，认购500万股；邹朝辉出资4,190万元，认购500万股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、锁定期安排
所有发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过77,934.00万元，扣除发行费用后，具体使用计划如下：
单位:万元
■
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次非公开发行决议有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
关联董事任武贤、薄少伟、任伟、任蓬勃回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
董事会同意公司股东山西亚宝投资有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司认购本次非公开发行的股票，该事项构成关联交易，关联董事任武贤、薄少伟、任伟、任蓬勃回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
为顺利完成本次非公开发行股票工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金金额、募集资金投资项目、募集资金专项账户的设立及与本次非公开发行股票有关的其他事项；
2、决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等）；
3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；
4、应审批部门的要求或根据法律法规、监管部门的政策规定及市场条件发生的变化，对本次非公开发行股票方案等相关事项进行相应调整，或终止本次非公开发行股票的实施；
5、在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署股份认购合同或其他相关法律文件；
6、在本次发行完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；
7、在本次发行完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市流通等相关事宜；
8、根据中国证监会的有关规定、市场情况、本次发行结果以及项目实施进展，对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；
9、设立本次非公开发行股票募集资金专项账户；
10、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于公司与山西亚宝投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
董事会同意公司与山西亚宝投资有限公司就本次非公开发行股票认购事宜签订附条件生效的股份认购合同。由于本议案内容涉及关联交易，关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决，由其他非关联董事参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于公司与山西省经济建设投资集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
董事会同意公司与山西省经济建设投资集团有限公司就本次非公开发行股票认购事宜签订附条件生效的股份认购合同。由于本议案内容涉及关联交易，关联董事薄少伟回避表决，由其他非关联董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司等特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
董事会同意公司与华夏人寿保险股份有限公司、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）、李天虎、邹朝辉就本次非公开发行股票认购事宜签订附条件生效的股份认购合同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定，公司拟对章程相关条款进行修订，并授权经营层适时办理工商登记事宜。本次修改章程的具体内容详见《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本议案发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于制订<亚宝药业集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本议案发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
根据《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会决定对本次非公开发行股票募集资金设立专用账户，专户专储，专款专用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。董事会授权公司经营管理层与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，公司将根据项目进展情况及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2015-008
亚宝药业集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2015年3月11日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2015年3月19日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的相关条件，监事会进行审慎自查和论证后认为，公司符合非公开发行股票的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关于公司非公开发行股票方案的议案 ；
公司非公开发行股票方案具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民1.00元。
2、发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准文件的有效期内由公司择机向特定对象发行。
3、发行对象和认购方式
公司本次非公开发行的对象为山西亚宝投资有限公司（以下简称“亚宝投资”）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合盛锦禾”）、山西省经济建设投资集团有限公司（以下简称“山西经建投”）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新晖投资”）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天璇海容”）、李天虎、邹朝辉。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
4、定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日，即2015年3月21日。
发行价格为定价基准日前二十个交易日亚宝药业A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即8.38元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
发行价格除权除息的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)
5、发行数量
本次非公开发行A股股票的数量为不超过9,300万股，其中：亚宝投资出资37,710万元，认购4,500万股；华夏人寿出资8,380万元，认购1,000万股；李天虎出资8,380万元，认购1,000万股；合盛锦禾出资6,704万元，认购800万股；山西经建投出资4,190万元，认购500万股；新晖投资出资4,190万元，认购500万股；天璇海容出资4,190万元，认购500万股；邹朝辉出资4,190万元，认购500万股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。
6、锁定期安排
所有发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过77,934.00万元，扣除发行费用后，具体使用计划如下：
单位:万元
■
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
8、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
10、本次非公开发行决议有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
因公司本次发行股票构成关联交易，许振江、白丽媛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，该议案1-10项直接提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
因公司本次发行股票构成关联交易，许振江、白丽媛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，该议案直接提交公司股东大会审议。
四、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
因公司本次发行股票构成关联交易，许振江、白丽媛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，该议案直接提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司与山西亚宝投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
同意公司与山西亚宝投资有限公司就本次非公开发行股票认购事宜签订附条件生效的股份认购合同。关联监事许振江回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于公司与山西省经济建设投资集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
同意公司与山西省经济建设投资集团有限公司就本次非公开发行股票认购事宜签订附条件生效的股份认购合同。关联监事白丽媛回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司等特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
同意公司与华夏人寿保险股份有限公司、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）、李天虎、邹朝辉就本次非公开发行股票认购事宜签订附条件生效的股份认购合同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于制订<亚宝药业集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十一日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2015-010
亚宝药业集团股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
公司拟非公开发行A股股票不超过9,300万股，募集资金总额不超过77,934万元，其中，山西亚宝投资有限公司（以下简称：“亚宝投资”）拟认购本次发行的金额为37,710万元，认购数量为4,500万股；山西省经济建设投资集团有限公司（以下简称“山西经建投”）拟认购本次发行的金额为4,190万元, 认购数量为500万股。鉴于亚宝投资为公司控股股东，公司董事薄少伟在过去十二个月内曾在山西经建投担任高级管理人员职务，根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，亚宝投资和山西经建投认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
● 关联人回避事宜
2015年3月19日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事任武贤、任伟、任蓬勃、薄少伟回避表决，公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。
● 关联交易的审核
本次发行方案尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
一、关联交易概述
公司拟非公开发行A股股票不超过9,300万股，募集资金总额不超过77,934万元，其中，亚宝投资拟认购本次发行的金额为37,710万元，认购数量为4,500万股；山西经建投拟认购本次发行的金额为4,190万元, 认购数量为500万股。2015年3月19日，亚宝投资、山西经建投分别与公司签署了附条件生效的《股份认购合同》。亚宝投资为公司控股股东，公司董事薄少伟在过去十二个月内曾在山西经建投担任高级管理人员职务。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，亚宝投资和山西经建投认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年3月19日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事任武贤、任伟、任蓬勃、薄少伟回避表决，公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。上述关联交易议案在提交本公司董事会审议前均已经获得本公司独立董事和董事会审计委员会的事前认可，且董事会审议上述关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
（一）亚宝投资
1、基本情况
企业名称：山西亚宝投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：任武贤
住 所：山西省芮城县亚宝路41号
注册资本：6,505.36万元
成立日期：2005年9月21日
经营范围：对医药、食品、化妆品、煤炭、矿产、房地产、文化传媒、证券、基金、信托、风险投资及以上行业的投资咨询服务；中药材种植与购销；物资贸易；医药科学技术、生物基因工程及产品的开发、研制、技术服务及销售；为亚宝集团提供生产、后勤服务（国家法律、法规有专项规定的除外）。
2、关联关系
截至本公告出具之日，亚宝投资持有公司21.52%的股权，为公司控股股东。
3、主营业务
亚宝投资主要从事股权投资及资产管理业务。
4、财务状况
单位：万元
■
注：以上数据未经审计。
截至本公告出具之日前24个月内，亚宝投资及其实际控制人任武贤与公司之间不存在重大交易。
（二）山西经建投
1、基本情况
企业名称：山西省经济建设投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谷建春
住 所：太原市小店区王村南街65号
注册资本：34.72573亿元
成立日期：1992年01月13日
经营范围：以自有资金对能源、原材料、新材料、化工、交通、房地产、高科技、装备制造业、旅游业的投资及其资产管理；煤炭、焦炭批发经营；钢材、建材（除木材）、化工原料及产品（除危险品）、机电产品（不含小轿车）、铝矾土、氧化铝、轮胎、橡胶及制品；自有房屋租赁。
2、关联关系
截至本公告出具之日，山西经建投持有公司4.17%的股权，且公司董事薄少伟在过去十二个月内曾在山西经建投担任高管职务。
3、主营业务
山西省经建集团是山西省成立时间最早的综合资产类投资公司之一。根据山西省国资委晋国资改革[2011]91号文件及其配套文件，公司的经营宗旨为：按照国家发展规划、山西省经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，以经济效益为中心，通过投资对项目进行控股、参股；充分利用资本市场，实现资本经营；筹集和引导社会资金，发挥融资功能，支持山西省经济发展；促进国有经济结构调整；建立国有资产投资和国有资产经营管理相结合的运作机制；实现国有资产的保值增值。
4、财务状况
单位：万元
■
注：以上数据未经审计。
截至本公告出具之日前24个月内，山西经建投及其实际控制人与公司之间不存在重大交易情况。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票。
本次公司拟非公开发行A股股票不超过9,300万股，募集资金总额不超过77,934万元，其中，亚宝投资拟认购本次发行的金额为37,710万元，认购数量为4,500万股；山西经建投拟认购本次发行的金额为4,190万元, 认购数量为500万股。。
（二）关联交易定价原则（下转37版）