证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-015

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,886.90万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币6.72元。截至2012年6月21日止，本公司共募集资金529,999,680.00元，扣除发行费用14,489,056.49元，募集资金净额515,510,623.51 元。

  截止2012年6月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]188号”验资报告验证确认。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  1、经公司2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元（自2014年1月24日至2015年1月23日止）。公司于2014年6月12日己将暂借用于暂时补充流动资金的70,000,000.00元闲置募集资金归还到募集资金专用账户。

  己截止报告期末，尚有30,000,000.00元未归还募集资金专用账户。

  2、经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，合计金额199,845,562.65元。

  3、经公司2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司将 “年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，拟改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于支付收购天津市泰达工程设计有限公司65.7380%股权的交易对价款。

  4、本公司在2014年度募投项目共计使用募集资金43,204,165.72元，变更募集资金投资项目共计使用募集资金299,845,562.65元，截至2014年12月31日止募集资金累计已使用435,061,112.29元。

  综上，截至2014年12月31日止，尚未使用募集资金金额为50,449,511.22元，募集资金专户余额为22,832,830.55元，募集资金定期存单余额为38,666,838.62元，与尚未使用募集资金余额的差异11,050,157.95元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司五届二十三次董事会审议通过，并业经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华林证券有限责任公司及五家开户行签订的《募集资金专户存储监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于本公司募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，2012年8月9日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  截止2014年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。

  三、2014年度募集资金的实际使用情况

  2014年募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。

  注2：该募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”于 2013 年 12 月投产，公司仍需继续采购物资并支付未结款项以达到预计效益状态。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十日

  证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-016

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  关于2015年度为控股子公司提供担保额度

  及控股子公司之间的担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开的第六届第十二次董事会审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》。具体情况如下：

  1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 13,000 万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技有限公司（公司持股68%）提供不超过2,000万元的担保额度。

  2、公司控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度。

  担保期限自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

  本担保事项尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：安徽森源电器有限公司

  注册资本：27,560 万元

  注册地址：芜湖市湾里工业园

  法定代表人：束龙胜

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。

  股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

  截止2014年12月31日，该公司总资产429,993,492.13元，总负债95,159,737.48元，净资产334,833,754.65元；报告期内实现营业收入85,674,729.41元，营业利润2,494,116.66元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

  2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司

  注册资本：3,000 万元

  注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）

  法定代表人：束龙胜

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控制，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。

  股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

  截止2014年12月31日，该公司总资产97,068,172.33元，总负债29,814,228.16元，净资产67,253,944.17元；报告期内实现营业收入65,002,759.89元，营业利润1,795,477.95元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

  3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司

  注册资本：10,000 万元

  注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路118号

  法定代表人：张祥

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。

  股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

  截止2014年12月31日，该公司总资产124,616,051.70元，总负债8,008,823.52元，净资产116,607,228.18元；报告期内实现营业收入38,332,231.30元，营业利润1,121,658.75元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

  4、公司名称：安徽佑赛科技有限公司

  注册资本：3,000 万元

  注册地址：芜湖市九华北路118号

  法定代表人：束龙胜

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。

  股东情况：安徽佑赛科技有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其68%的股权，北京华腾开元电气有限公司持有其32%的股权。公司与北京华腾开元电气有限公司之间无关联关系。

  截止2014年12月31日，该公司总资产41,841,520.58元，总负债9,692,106.40元，净资产32,149,414.18元；报告期内实现营业收入36,500,317.55元，营业利润47,524.92元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

  三、董事会意见

  经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

  另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司累计对外担保金额0万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

  此次担保是对控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50,000万元的担保额度，以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度；分别占公司最近一期（2014年12月31日）已审计净资产比例为39.05%、15.62%。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事对2015年度为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相提供担保事项的独立意见。

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十日

  证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-017

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁发或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更日期

  公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

  2、变更原因

  2014年财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。

  3、本次变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、本次变更后采用的会计政策本次变更后，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014年1月26日起财政部陆续颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则构成对前述相关准则的替换和补充，公司一并执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

  公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

  根据规定，上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，其对公司会计报表影响如下：

  单位：元

  ■

  2、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  3、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。

  公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  2015年3月20日

  证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2015-018

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司总经理王金海先生的书面辞职申请：王金海先生因个人原因请求辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

  公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，王金海先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

  公司董事会对王金海先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容请见本公告同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十日

  证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-019

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2015年4月10日（星期五）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室召开2014年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （三）参加股东大会的方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）会议召开时间和日期：

  现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）上午10：00

  网络投票时间：2015年4月9日－2015年4月10日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日下午15：00至4月10日下午15：00。

  （五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室

  （六）股权登记日：2015年4月7日（星期二）

  二、会议议题：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年度财务决算报告》；

  4、审议《2014年度报告及摘要》；

  5、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  6、审议《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》；

  7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  8、审议《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》；

  9、审议《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》；

  10、审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

  监事候选人简历：甘洪亮，男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，中共党员，本科学历。自2007年8月至今，一直在安徽鑫龙电器股份有限公司工作，现任公司审计部负责人，主持审计部日常工作。

  甘洪亮先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

  上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

  公司独立董事将在股东大会上作2014年度述职报告。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、保荐机构代表；

  5、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

  2、现场登记时间：2015年4月9日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

  地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室

  邮编：241008

  联 系 人：朱文

  联系电话：（0553）5772627

  联系传真：（0553）5772865

  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2015年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362298；投票简称：鑫龙投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

  ■

  注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鑫龙电器2014年度股东大会投票”；

  B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D、确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

  特此公告

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十日

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  （下转43版）