证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-015

  湖南方盛制药股份有限公司关于2014年度业绩说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2015年3月20日（星期五）下午15:00—16:30以网络交流方式，通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台召开2014年度业绩说明会，就公司2014年度经营业绩、利润分配等情况，以及其它投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下：

  一、 本次说明会召开情况

  出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总经理张庆华先生，

  董事会秘书兼财务总监肖汉卿先生。

  二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

  1、 投资者问题：2015年有没有分红计划

  方盛制药回答：公司目前无法确定2015年分红计划。届时，公司将本着合理回报投资者，保持分红政策的稳定性和连续性，遵守《公司章程》和《未来分红回报规划》的规定，结合2015年的经营业绩实现情况以及现金流等综合因素，合理制定2015年度的分红方案，谢谢。

  2、 投资者问题：为什么没有大比例送股呢

  方盛制药回答：公司在维持适当股本规模的前提下、综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出了10送3的股票股利分配预案。谢谢

  3、 投资者问题：公司自主研发药物近期会有成果和效益吗？公司如何保证

  年递增20%？公司有市值增涨目标吗？计划如何管理市值？

  方盛制药回答：

  1、新药研发周期很长，目前，公司自主研发的重点产品均处在研发的不同阶段，尚未取得生产批件，要实现经营成果和效益尚需经历一段时间。

  2、公司公司2015年将通过主要通过以下几个方面加强管理，提升公司整体业绩：

  （1）销售方面：公司将继续加强重点产品的推广和重点市场的开发，改进考核制度促进重点产品增长，在重点市场新设省级办事处，不断充实营销团队。与此同时，将提高销售部门的效率，合理控制销售费用的规模。

  （2）生产方面：公司严格执行质量监管措施，加强产品生产质量管理，理顺公司生产各环节工作。

  （3)新产品研发方面 ：2015年，公司继续增加对科研的投入，推进成熟项目工作进度，尽快实现新产品的生产和销售，为公司业绩提供新的增长点。

  (4)业务扩展方面：为抓住医药行业的发展契机，公司将实质开展医药商业的布局，一方面，尽快完成湖南方盛医药有限公司的GSP认证并开展经营活动；另一方面，尽早完成医药商业连锁公司的收购和连锁药店的扩张。布局医药商业符合公司进行产业延伸扩张的战略，能为公司探索建立全新的销售网络体系，进一步提升公司经营业绩。

  3、上市公司股票市值是上市公司整体经营业绩的综合表现，公司目前尚无具体的市值增长目标，作为公司管理层，我们有信心继续提升公司业绩，增厚公司股票价值，努力实现公司股票市值的稳步增长，更好回报投资者。非常感谢！

  4、投资者问题：公司现有分红政策规定，公司以现金分红不少于当年可分配利润的15%，公司制定分红政策的依据是什么？

  方盛制药回答：

  根据公司现行《公司章程》和《公司未来分红回报规划》规定的分红政策如下：

  “公司的利润分配政策为：

  （一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。

  董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

  （1）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%；（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%；（3）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%.

  公司董事会在制定利润分配方案时应结合公司在同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

  在公司经营环境出现重大变化时，如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。

  董事会需在股东大会提案中详细论证和说明调整原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。公司利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

  （二）公司分红可以采取现金或股票形式，并优先考虑采取现金分配方式，可以进行中期现金分红。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金；

  （三）公司具体分配事宜由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议批准；

  （四）会计年度内盈利公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

  （五）存在股东违规占用公司资金时，公司应当扣除该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。”

  公司制定上述股利分配政策时，既考虑符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等证监会文件对上市公司分红的要求，也综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。重点考虑两方面因素：

  1、考虑所处行业的前景和公司经营发展实际状况

  最近三年，公司处于较快发展阶段，主营业务收入和净利润均实现快速增长，经营性现金流状况良好，公司已具备较强的盈利能力和竞争能力。我国制药行业一直的持续、快速发展过程，随着经济发展和老龄化等影响，制药行业仍具有较为广阔的发展空间和业务机会。公司将充分抓住行业发展契机，进一步增强盈利能力，为股东带来合理的投资回报。公司目前处于稳定发展期，因此，公司具备未来三年向股东按照不少于当年实现的可分配利润的15%进行现金分配利润的条件，同时，将留用资金用于公司业务的扩张和持续发展。

  2、符合公司股东的利益和意愿

  公司充分尊重股东尤其是中小股东的要求和意愿，股东的长期持股和持续投入是公司未来发展的直接支持和信任。公司目前所处的快速发展阶段，股东愿意通过内部融资方式提供公司发展所需资金，进一步提高盈利能力，不断做强做大，实现股票市值持续增值；与此同时，股东也期待获得持续、稳定的合理投资回报。因此，公司三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，剩余的留存收益用于公司的发展，且能获得较高收益，符合股东特别是中小股东的要求和意愿。

  5、投资者问题：湖南方盛华美的2014年净利润为-256.23 万元，在2015年会持续加大对华美的研发投入吗？

  方盛制药回答：华美医药由公司与加拿大籍化学专家、湖南省政府引进人才周文强博士合资设立，专门从事具有自主知识产权、技术含量高的新药研发。建设国际化研发平台加强自主创新研发，符合公司的战略规划，有利于公司未来的可持续发展。目前，华美医药主要进行用于治疗癌症的新药研发，并取得阶段性成果，该公司“迪安替康抗结直肠癌的I期临床和II期临床研究”项目2014年被国家科技部立项成为国家重大新药创制重大专项。2015年，华美医药将继续加大研发投入，稳步推进“迪安替康抗结直肠癌的I期临床和II期临床研究”项目等在研项目。感谢您的关注！

  6、投资者问题：公司为什么只分配每股0.12元，依据是什么？现金流那么充裕为什么分红比例未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%？

  方盛制药回答：公司2014年度利润分配预案中，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为16.15%，依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定（《公司章程》第166条：公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。

  公司分红比例未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%，主要原因如下：

  1）公司将不断加大医药研发投入应对市场发展需要。

  最近两年，随着国内医药产业的升级，医药市场对于新产品的需求不断增加，医药企业在医药新技术和中成药技术的投资明显加速。为抓住行业发展机会和满足市场需求，公司2015年将加大对医药新技术和中成药技术的投资力度，大幅增加新药研发投资规模，强化主要依靠自主研发、兼顾合作研发的方向，相应的技术和研发支出预计将快速增加。同时，公司将推进现有重点中成药技术受让和研发项目，并继续挖掘中成药技术和产品的资源，充实中成药的独特产品，尽快实现相应产品的生产化和市场化。

  2）公司将稳步扩大制药产业规模，并寻求机会实现产业纵向延伸发展。

  公司将在新厂区加大建设制药产业项目，夯实制药企业的基石，实现企业规模的横向发展。同时，公司拟积极寻求机会，向制药行业上下游进行纵向产业扩张，以期打造规模化企业，逐步形成产业链体系，形成医疗新产业的格局，因此对流动资金需求较大，2014年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要，以保证公司经营业务的相对稳定和发展。

  7、 投资者问题：2014年有没有生产线通过GMP认证？

  方盛制药回答：您好！公司2014年有一条生产线通过GMP认证，即公司位于新厂区的栓剂车间，2014年4月8日取得湖南药监局颁发的《药品GMP认证证书》（湘HN20140062），有效期至2019年4月7日。谢谢！

  8、投资者问题：公司什么时候接受现场调研或现场投资者交流会？

  方盛制药回答：您好！公司会在适当时候安排现场调研与现场投资者交流会，在安排前如有需要了解的事项可以通过电话、邮件等方式告诉公司，我们会认真记录您关注的问题并在现场交流会上一一回复。感谢您的关注！

  9、投资者问题：1.2014年竣工的厂房，通过GMP认证要多长时间？2015

  年会增加多少产值？2.公司三七价格2014年下半年是140元，目前价格是多少？

  方盛制药回答：1、公司募投项目中，仓库一2014年已建成使用，车间二（片剂制剂车间）和车间四（栓剂车间）目前已竣工，正在进行GMP洁净装修，后续通过GMP认证尚需一定周期，预计2015年底前可建成投产。该等车间由于受生产线的投产时点、达产进度以及具体产品的市场供求价格等因素影响，无法有效预计2015年度增加的具体产值。2、据了解，最近一个月，国内主要三七市场的无数头三七价格大约180元/公斤左右。谢谢您的关注。

  10、投资者问题：咨询公司抗癌药物的研究是真实的吗？现在处于什么阶段？什么时候可以获利？

  方盛制药回答：您好！公司与加拿大籍医药化学专家周文强博士合资成立华美医药，专门从事具有自主知识产权、技术含量高的新药研发，实际主要从事抗癌药物的研发。2014年6月，华美医药在研项目 “迪安替康抗结直肠癌的I期临床和II期临床研究”项目被国家科技部立项成为国家重大新药创制重大专项。

  该等研究项目真实存在，目前，迪安替康钠和迪安替康已完成临床前研究，处于向国家药监局申报临床批件阶段。由于新药研发尚需经历临床研究、申请生产批件、试生产、市场开发等阶段，方能实现销售收入，暂无法估计该研发新药实际产生效益的具体时间。谢谢！

  11、投资者问题：请问方盛制药新厂是否已建成投产，如投产，那公司老厂有什么使用规划？

  方盛制药回答：您好！ 公司新厂区按照计划分步建设和投入使用，目前，在新厂区中，技改与搬迁工程涉及的生产车间、仓库、提取车间、综合楼等，均有投入正常使用，同时，首次公开发行募投项目涉及的仓库一已建成投入使用，生产车间二、四（片剂制剂车间、栓剂车间）正在进行洁净装修，其他生产车间将陆续开工建设。目前，公司的主要管理部门仍在老厂区正常办公，待公司彻底搬迁至新厂区后，公司将根据发展需求和实际情况，合理规划使用老厂区的土地和建筑物。谢谢！

  由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

  本次说明会的详细情况，详见上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com 网站。

  特此公告。

  湖南方盛制药股份有限公司董事会

  2015年3月20日