证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-029

  大连科冕木业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况

  2、本次股东大会无修改提案的情况

  3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

  一、会议通知情况

  《大连科冕木业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》于2015年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2015年3月20日（星期五）14：00

  2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

  3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长朱晔先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

  三、会议出席情况

  1、现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份124,196,142股，占公司总股本55.7111%。

  2、网络投票情况：

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  3、公司全部董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

  四、会议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下 ：

  1、《关于变更公司名称的议案》

  表决结果：124,196,142股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：124,196,142股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：124,196,142股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司董事会

  2015年03月20日