第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-012
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2015年3月16日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2015年3月26日下午1：30在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会由董事长金方平先生主持，公司高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2014年度董事会工作报告》
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过了《2014年年度报告及摘要》
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2015年度财务预算报告》
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）通过了《2014年度利润分配预案》；
以公司2014年末总股本2,721,607,088股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利人民币1.2元（含税）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《续聘2015年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》
续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度财务和内控审计机构，并提请授权董事会决定其报酬。按照上一年度股东大会的授权，支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为208万元，其中财务审计费用163万元，内控审计费用45万元。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2014年度社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》
向相关金融机构申请人民币100.7亿元的综合授信，授信期限为 1 年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》
同意公司发行不超过人民币60亿元的各类债务融资工具（包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具）。债务融资工具的期限最长不超过10年（含10年，发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。根据公司资金实际情况及未来投资计划等，授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案》
同意公司或海城义乌中国小商品城投资发展有限公司作为发行主体，就海城·义乌中国小商品城项目发行项目收益票据合计不超过人民币15亿元，募集的资金用于海城?义乌中国小商品城项目建设工程款且以海城?义乌中国小商品城项目产生的现金流为主要偿债来源。根据项目收益票据相关规定，结合公司实际情况，授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与项目收益票据发行有关的一切事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
公司为义乌市惠商小额贷款股份有限公司向银行融资按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为6900万元，期限2年。
详情请见《关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
同意公司总部机构设置调整及分支机构设立:
1、公司总部撤消会展事业部、酒店事业部，设立人力资源部、信息中心、计划管理部（办公室二级部门）。 调整后公司总部职能部门设置为“一室七部一中心”：办公室、人力资源部、监察审计部、财务部、投资证券部、市场部、安保部、基建工程部、信息中心。国际部、计划管理部、车队、驻德办、驻沪杭办、驻广州办为办公室的二级部门。
2、撤消国际博览中心，设立采购商服务中心、品牌运营管理分公司（暂名）、会展管理分公司（暂名）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于成立酒店管理公司、进口市场公司的议案》
同意设立义乌市雅屋酒店管理有限公司，注册资本人民币2000万元；设立义乌中国小商品城进口有限责任公司，注册资本人民币2000万元（上述名称以工商登记核定为准）。详情请见《对外投资公告》（公告编号：临2015-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
决定于2015年4月20日下午2:00在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2014年度股东大会，详情请见《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 上网公告附件
1、独立董事意见。
2、公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-013
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2015年3月16日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）本次监事会于2015年3月26日下午1：30在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席黄一杭先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》，此议案需提交公司股东大会审议。
（二）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告及摘要》
此议案需提交公司股东大会审议。
声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2014年度报告及其摘要》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对年度报告审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在本人提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交2014年度股东大会审议。
（三）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
发表意见如下：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，截至2014年12月31日公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-014
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于为义乌市惠商小额贷款股份
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：义乌市惠商小额贷款股份有限公司
●本次担保金额：人民币6,900万元
●本次担保无反担保
●截至目前公司无逾期对外担保
一、 担保情况概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的议案》，同意公司按出资比例为参股公司义乌市惠商小额贷款股份有限公司（简称“惠商小贷公司”）向银行融资时提供担保，担保方式为连带责任保证，公司担保的金额最高不超过人民币6,900万元，期限2年。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人名称：义乌市惠商小额贷款股份有限公司；
2、注册地址：义乌市福田路105号海洋商务楼9楼
3、法定代表人：龚波
4、注册资本：6亿元
5、经营范围：许可经营项目：在义乌市范围内办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务（除证券、金融、期货咨询外），办理保险兼业代理：意外伤害保险、人寿保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2015年12月24日止）。
6、与公司关联关系：惠商小贷公司为公司参股公司（占23%股权）。
惠商小贷公司股东情况如下： 单位：人民币（万元）
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7、惠商小贷公司最近一期财务报表情况（经审计）： 单位：万元
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三、 担保主要内容
公司为义乌市惠商小额贷款股份有限公司向银行融资按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为6,900万元，期限2年。
四、 董事会意见
公司董事会认为，本次担保对象为公司参股子公司惠商小贷公司，公司按出资额最高担保金额为6,900万元。根据惠商小贷公司所处行业及以往经营情况和信用状况，本次担保有利于惠商小贷公司日常经营，提高营业收入及利润。同意上述担保事项。
独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：
1、本次董事会审议的对外担保对象是公司参股子公司惠商小贷公司，该担保是根据惠商小贷公司行业实际情况及该公司实际经营情况和信用状况作出的，公司按23%出资比例承担相关额度的连带保证责任，能提高惠商贷款公司放贷总额，实现利益最大化，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
2、上述担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意上述对外担保事项。
五、 累计对外担保数量
截至2014年末，公司为惠商小贷公司提供3,450万元连带责任担保，为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供2.45亿元连带责任担保。公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司销售商品房时，在商品房承购人尚未办理完房屋相关产权证之前，为其向银行提供抵押贷款担保，截止2014年12月31日担保金额为46,379.56万元。公司合计担保金额为74,329.56万元，占公司2014年末经审计合并报表净资产的8.43%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-015
浙江中国小商品城集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司（暂名）
●投资金额：人民币各2000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快发展进口市场、酒店等相关行业，根据浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，公司投资设立全资子公司：义乌市雅屋酒店管理有限公司（暂名），注册资本人民币2000万元；义乌中国小商品城进口市场有限公司（暂名），注册资本人民币2000万元。
（二）董事会审议情况
于2015年3月26日召开的公司第七届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立酒店管理公司、进口市场公司的议案》，同意设立义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司。上述事项在公司董事会授权范围之内，不需要提交股东大会审议。
（三）公司本次出资成立义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司暨对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、 义乌市雅屋酒店管理有限公司
公司名称：义乌市雅屋酒店管理有限公司（以工商登记核定为准）
注册资本：人民币2000万元
注册地址：义乌市稠城街道福田路105号
公司类型：有限责任公司
经营范围：酒店管理、酒店咨询、食品与餐饮经营、物业管理、酒店用品销售、会务服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
2、义乌中国小商品城进口有限责任公司
公司名称：义乌中国小商品城进口有限责任公司（以工商登记核定为准）
注册资本：人民币2000万元
注册地址：义乌市国际商贸城五区市场一楼
公司类型：有限责任公司
经营范围：负责进口商品馆开发运营，工程、物业与安全管理，经营秩序监管（具体经营范围以相关部门核准为准）。
三、对外投资目的及对上市公司的影响
本次公司投资设立义乌市雅屋酒店管理有限公司，主要是依托现有公司酒店管理基础，创立自主酒店管理名牌，整合资源，实现管理输出；设立义乌中国小商品城进口有限责任公司，主要是开展进口市场调研、培育、进口贸易服务，进口商品馆开发运营。
上述公司设立，有利于公司加快发展进口市场、酒店等相关行业，符合公司战略发展的要求和规划。
四、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2015- 016
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月20日 14 点00 分
召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月20日
至2015年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2015年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2015年4月17日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2015年4月17日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
（2）邮政编码：322000
（3）电 话：0579-85182812
（4）传 真：0579-85197755
（5）联 系 人：许杭、吴荷颖
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2015年3月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-017
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动
暨2014年度现场业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会
●召开时间：2015年4月20日上午 9:00-11:00
●召开地点：浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
一、说明会主题
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月28日披露了《公司2014年年度报告》，具体内容详见2015年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间
2015 年4月20日（星期一）上午 9:00-11:00。
2、召开地点
浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
公司欢迎广大投资者在4月17日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：鲍江钱、许杭
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼16楼投资证券部
电话：0579-85182700、85182812。
传真：0579-85197755。
邮件：600415@cccgroup.com.cn
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日