第六届董事会第６次会议决议公告
８股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１５－０９
华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第６次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）于２０１５年３月２０日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第６次会议的通知”。本次会议于２０１５年３月２７日下午１４时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，董事王中因公出差未能到会，委托董事长马新强代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》，同意提交公司２０１４年度股东大会审议。
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年度经营工作报告和２０１５年经营工作计划》。
三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年度财务决算报告》和《２０１５年财务预算报告》，同意提交公司２０１４年度股东大会审议。
四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》，同意提交公司２０１４年度股东大会审议。
具体内容详见３月３１日在指定媒体披露的《２０１４年年度报告》，公告编号：２０１５－１１；《２０１４年年度报告摘要》，公告编号：２０１５－１２。
五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见。
具体内容详见３月３１日在指定媒体披露的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《２０１４年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《２０１４年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年度内部控制评价报告》。本报告已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见３月３１日在指定媒体披露的《２０１４年度内部控制审计报告》、《２０１４年度内部控制评价报告》。
七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事２０１４年度薪酬兑现的议案》。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司２０１４年度股东大会审议。
八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司高管２０１４年度薪酬兑现的议案》。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度实现归属于母公司所有者的净利润１６８，３５１，３４８．２１元，其中母公司实现净利润５８，６３２，１７３．２７元，本年提取法定盈余公积金５，８６３，２１７．３３元，加上上年未分配利润１８４，１２９，８４８．５３元，减去本年实施的２０１３年度对股东利润分配８，９１１，１６６．３２元，本次实际可供股东分配的利润为２２７，９８７，６３８．１５元。
提请公司２０１４年度利润分配预案：拟以２０１４年年末总股本８９１，１１６，６３２股为基数，向全体股东每１０股派送现金０．２５元（含税），合计分配现金２２，２７７，９１５．８０元，未分配利润余额２０５，７０９，７２２．３５元结转下一年度。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司２０１４年度股东大会审议。
十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
公司拟继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１５年财务和内部控制审计机构，年度审计费用共计人民币９９万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司２０１４年度股东大会审议。
十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》。
为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和中期票据用于补充流动资金、置换贷款。
（一）注册发行短期融资券的方案：
１、发行人：华工科技产业股份有限公司；
２、发行规模：拟注册规模为不超过人民币５亿元（含５亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
３、发行期限：１年；
４、发行利率：发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
５、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；
６、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
７、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（二）注册发行中期票据的方案：
１、发行人：华工科技产业股份有限公司；
２、发行规模：拟注册规模为不超过人民币１０亿元（含１０亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
３、发行期限：不超过５年（含５年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
４、发行利率：发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
５、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性发行或分期发行；
６、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
７、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
为更好把握中期票据和短期融资券的发行时机，提高融资效率，董事会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行短期融资券和中期票据的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行短期融资券和中期票据相关的具体事宜；聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次中期票据和短期融资券发行申报事宜。
董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。
具体内容详见３月３１日在指定媒体披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。
十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。
具体内容详见３月３１日在指定媒体披露的《募集资金管理制度修订对照表》及《募集资金管理制度》全文。
十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》。
具体内容详见３月３１日在指定媒体披露的《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》，公告编号：２０１５－１３。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１５－１０
华工科技产业股份有限公司
第六届监事会第４次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于２０１５年３月２０日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第４次会议的通知，本次会议于２０１５年３月２７日下午１７时在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：
一 、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》，同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。
二 、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年财务决算报告》和《２０１５年财务预算报告》，同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。
三 、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》。
公司监事认为公司２０１４年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。
四 、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
五 、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司监事２０１４年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１５－１３
华工科技产业股份有限公司
关于召开２０１４年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司２０１５年３月２７日召开的第六届董事会第６次会议审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关２０１４年年度股东大会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议届次：华工科技产业股份有限公司２０１４年年度股东大会。
２、召集人：华工科技产业股份有限公司第六届董事会。
３、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第６次会议审议通过，决定召开２０１４年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
４、会议召开的日期和时间
现场会议时间：２０１５年４月２１日（星期二）下午１４：００
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１５年４月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；采用互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间：２０１５年４月２０日１５：００至２０１５年４月２１日１５：００期间的任意时间。
５、股权登记日：２０１５年４月１４日（星期二）
６、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
７、会议出席对象
（１） 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为２０１５年４月１４日，于２０１５年４月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
８、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。
二、会议审议事项
１、《２０１４年度董事会工作报告》
同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
２、《２０１４年度监事会工作报告》
３、《２０１４年年度报告》及《摘要》
４、《２０１４年财务决算报告》
５、《２０１５年财务预算报告》
６、《关于公司董事２０１４年薪酬兑现的议案》
７、《关于公司监事２０１４年薪酬兑现的议案》
８、《２０１４年利润分配方案》
９、《关于续聘公司审计机构的议案》
１０、《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》
１１、《关于修订公司章程的议案》
公司于２０１５年３月２７日召开的第六届董事会第６次会议、第六届监事会第４次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于２０１５年３月３１日在指定媒体发布的第六届董事会第６次会议决议公告（公告编号２０１５－０９）、第六届监事会第４次会议决议公告（公告编号２０１５－１０）。议案１－１０须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，议案１１须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记方式：
（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
２、登记时间：２０１４年４月２０日９：００－１７：００、４月２１日９：００－１４：００；
３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次年度股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
１、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１５年４月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
２．投票代码：３６０９８８
３．投票简称：“华工投票”
４．投票时间：２０１５年４月２１日的交易时间，即９：３０－１１：３０和 １３：００－１５：００。
５．在投票当日，“华工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
６．通过交易系统进行网络投票的操作程序
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１， ２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以以投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年４月２０日下午３：００，结束时间为２０１５年４月２１日下午３：００。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
１．联系人：安欣，传真电话：０２７－８７１８０１６７，邮编：４３０２２３
２．现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
３．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
４．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
５．公司按照相关规定将发布《关于召开２０１４年年度股东大会提示性公告》。
六、备查文件
《华工科技产业股份有限公司第六届董事会第６次会议决议公告》
特此通知
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１４年年度股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：２０１５年 月 日
本单位／本人对２０１４年年度股东大会各项议案的表决意见
■
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１５－１４
华工科技产业股份有限公司
关于子公司拟参与苏州长光华芯光电技术有限公司
增资扩股事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 事项及履行情况
２０１４年１０月２９日，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）召开第六届董事会第３次会议，审议通过了《关于子公司拟参与苏州长光华芯光电技术有限公司增资扩股事项的议案》，同意公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）拟以不超过人民币２，６００万元对外投资，参与苏州长光华芯光电技术有限公司（下称“长光华芯”）增资扩股事项。本次参与增资后，华工激光将持有长光华芯１５．６１％股权。华工科技与长春奥普光电技术股份有限公司（下称“奥普光电”）于２０１４年１０月３１日同步公告。
自公告以来，各方通力合作，先后完善了交易实施方案详细设计、时间进度计划制定、审批流程跟踪和推进、法律文件起草和签署等重要事项，在各方共同努力下，增资各事项进展基本顺利。由于此次增资同时涉及长春光机所以无形资产增资长光华芯，根据长春光机所对外投资要求，增资事项需履行相关行政核准和审批，现已完成事项及相关审批流程如下：
１、２０１４年１１月，长春光机所向上级主管部门中国科学院上报增资行为审批事项，现已拿到中国科学院批复意见，同意长光华芯增资扩股事项安排；
２、华工激光增资长光华芯的股权资产评估报告、长春光机所增资长光华芯的无形资产评估报告同步提交长春光机中国科学院进行备案审批，两份评估报告通过审核，并于２０１５年２月完成备案程序；
由于此次交易参与方较多，且涉及国有单位对外投资，因此内外部审批单位和审批流程要求高，增资协议及相关合作具体实施细节还在进一步确认，奥普光电尚未就确认增资事项召开董事会。
近期各方正在就正式的增资协议及相关合作实施细节进行进一步商讨，出于对相关法律文件签署和披露前的谨慎性考虑，各方正在就法律文件内容条款进行细致沟通和确认。在确认增资协议内容后履行相应审批程序，华工科技、奥普光电将同步发布公告。
预计增资事项完成时间为２０１５年６月份之前。
二、存在的风险
本次对外投资是公司在充分考虑行业市场前景、管理团队、技术能力的基础上进行的对外投资，投资风险相对可控。但是，仍存在政策、经营管理、专业人才梯队建设以及长光华芯公司未来经营情况未达到理想预期等方面的风险。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１５－１５
华工科技产业股份有限公司
关于保荐机构合并重组及业务承继公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署了《关于华工科技产业股份有限公司非公开发行人民币普通股之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），聘请宏源证券为公司非公开发行股票的保荐机构，且在公司股票上市后履行持续督导职责，持续督导期间至２０１２年１２月３１日届满。目前虽持续督导期结束，公司募集资金尚未使用完毕，故宏源证券仍需履行持续督导义务。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券，申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于２０１５年３月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构，申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人占小平先生和吴晶女士，负责公司的持续督导工作。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１５－１６
华工科技产业股份有限公司关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于２０１４年１２月２４日召开的第六届董事会第４次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在公司及其全资子公司不影响正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币３亿元（含）购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在１２个月（含）以内的银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司董事长在该额度范围内审批办理实施。具体内容详见２０１４年１２月２５日公司发出的２０１４－５３公告。
截至本公告日，公司使用闲置资金进行低风险投资理财的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
１．理财产品
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２．主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施
１、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
２、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并上报董事会审计委员会核查。
３、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
４、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以自有资金购买的理财产品尚有９，５００万元未到期。
五、其他说明
上述投资均按照董事会决议购买，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金的收益。
六、备查文件
公司购买银行理财产品签订的合同、认购委托书和相关的业务交割单、交易确认单、业务凭证及产品说明书等。
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日