董事会七届十六次会议决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－023
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
董事会七届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届十六次会议，于2015年3月31日以书面方式发出通知，于2015年4月10日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、董事会2014年度工作报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、2014年度报告及摘要
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3、2014年度财务决算
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
4、2015年财务预算
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
5、2014年度独立董事述职报告
（《2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
6、2014年董事会审计委员会履职情况报告
（《2014年董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
7、2014年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年归属于母公司股东的净利润1,419.38万元，截止2014年年底母公司累计可供股东分配的利润为103,644,334.20元.
拟以公司 2014 年末总股本1,191,274,272股为基数，按每 10 股派发现金红利0.1元（含税）向全体股东分配，共派发现金11,912,742.72元，剩余未分配利润91,731,591.48元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2014年公司归属于母公司股东净利润的83.93%。2014年度不用资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
9、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案
（《无锡市太极实业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
10、关于审议公司2014年度内部控制审计报告的议案
（《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
11、关于审议海太半导体（无锡）有限公司2015年新增投资8980万美元的议案
2015年，海太半导体计划利用自有资金投资8980万美元进行技术升级和产能扩张，投资完成后封装、封装测试及模组测试能力将进一步提升，预计封装、封装测试、模组测试产量较2014年分别提高20%、42%、32%（1Gb基准），同时扩大POP（“堆叠式封装”）产品的生产规模，并实现DDR4新产品的量产，2015年全年预计实现营收5.3亿美元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
12、关于审议太极半导体（苏州）有限公司2015年新增投资219万美元的议案
目前公司控股子公司太极半导体正在积极开拓国内外市场，并进行产品结构和客户结构的调整，根据市场需求并结合太极半导体发展战略，2015年太极半导体拟以自筹资金新增投资219万美元，重点投资micro-SD、4D Stacking（4D叠层）等项目，争取深化与Sandisk等主要客户的合作。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
13、关于审议2015年预计关联交易的议案
（详见2015年4月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于2015年预计关联交易的公告》，公告编号：临2015-025）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修改公司经营范围的议案
鉴于公司本部停产搬迁已经顺利完成，未来公司本部主要业务收入将来自向全资子公司江苏太极实业新材料有限公司收取的设备租赁费，故公司拟修改经营范围，增加“机械设备租赁（不含融资性租赁）”一项，修改后的经营范围如下：
“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）。”
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修改公司章程的议案
（详见2015年4月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：2015-026）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权3
16、关于召开2014年度股东大会的议案
（详见2015年4月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公告编号：2015-027）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
上述议案1、2、3、4、5、7、8、11、13、14、15尚需提交2014年度股东大会审议。
二、备查文件
1、公司董事会七届十六次会议决议
2、公司独立董事意见
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2015年4月14日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－024
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
监事会七届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
一、有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届八次会议，于2015年3月31日以书面方式发出通知，于2015年4月10日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、 2014年度监事会工作报告
（本议案尚需提交2014年年度股东大会审议）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、 2014年度报告及其摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、 2014年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年归属于母公司股东的净利润1,419.38万元，截止2014年年底母公司累计可供股东分配的利润为103,644,334.20元.
拟以公司 2014 年末总股本1,191,274,272股为基数，按每 10 股派发现金红利0.1元（含税）向全体股东分配，共派发现金11,912,742.72元，剩余未分配利润91,731,591.48元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2014年公司归属于母公司股东净利润的83.93%。2014年度不用资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、 关于修改公司章程的议案
（详见2015年4月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：2015-026）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、 关于修改公司经营范围的议案
鉴于公司本部停产搬迁已经顺利完成，未来公司本部主要业务收入将来自向全资子公司江苏太极实业新材料有限公司收取的设备租赁费，故公司拟修改经营范围，增加“机械设备租赁（不含融资性租赁）”一项，修改后的经营范围如下：
“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）。”
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
7、 关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案
（《无锡市太极实业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、公司监事会七届八次会议决议
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司监事会
2015年4月14日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－025
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于2015年预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、2015年预计关联交易
(一)2015年预计关联交易概述
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年11月17日与SK海力士株式会社（以下简称“SK海力士”或“海力士”）共同出资设立了海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太”），从事半导体的探针测试、封装及封装测试、模块装配及模块测试业务，根据本公司与海力士签署的“合资协议”以及海太与海力士签署的“后工序服务合同”：5年内海太所有产品均返销海力士，除非取得海力士书面认可才能为第三方提供产品服务。根据海太与海力士、SK海力士半导体（中国）有限公司（以下简称“海力士中国”）签署的“委托经营及房屋租赁协议”，海太将租赁海力士中国房屋，并将探针测试业务委托海力士中国生产运营。根据海太与海力士、SK海力士半导体（无锡）有限公司（以下简称“海力士无锡”）签署的“委托加工协议”，海太将委托海力士无锡提供部分探针测试代加工服务。
上述“后工序服务合同”有效期至2015年6月30日。2014年11月28日，海太半导体与SK海力士针对二期合作签订《谅解备忘录》（详见2014年11月29日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于控股子公司海太半导体与 SK 海力士签订二期合作谅解备忘录的公告 》，公告编号：临2014-039），约定在后工序服务合同届满后5年内，海太继续为 SK 海力士提供后工序服务。目前海太半导体与SK海力士正在积极协商正式协议有关细节。预计海太半导体将按《谅解备忘录》约定的合作精神继续为海力士提供后工序服务5年（包含2015年下半年）。
此外，海力士已要求行使探针测试设备的回购权，探针回购后海太将不再为海力士提供探针测试业务，但在2015年探针回购实施前，海太仍需按上述“委托经营及房屋租赁协议”及“委托加工协议”委托海力士中国和海力士无锡运营和代加工探针测试业务。
最后，海太在日常生产过程中将由海力士代为采购一部份原辅材料用于生产实际，同时海太将在日常生产中形成的含金废弃物（如基板、电路板）出售给海力士回收处置。
因为上述交易的交易方海太为本公司控股子公司，海力士为海太第二大股东（持股45%），海力士无锡及海力士中国为海力士全资子公司，因此海力士、无锡海力士、海力士中国为本公司关联方，上述交易构成关联交易。
(二)关联方及关联关系介绍
（1）SK海力士：
注册住所：大韓民國京畿道利川市夫鉢邑京忠大路2091：
代表理事：朴星昱
经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS非存储器为主的半导体产品
关联关系情况：海力士为海太的第二大股东，持股45%。
（2）SK海力士半导体（无锡）有限公司：
注册地址：中国无锡出口加工区K7-1地块
法定代表人：李在雨
经营范围：生产、加工8英寸集成电路芯片，主要产品为0.11微米及以下线宽的储存器、消费类产品、SOC芯片等，并提供相关的技术服务。
关联关系情况：无锡海力士为海力士在中国的全资子公司。
（3）SK海力士半导体（中国）有限公司：
注册地址：中国无锡出口加工区K7-1地块
法定代表人：朴星昱
经营范围：生产、加工12英寸集成电路芯片
关联关系情况：海力士中国为海力士在中国的全资子公司
（三）、预计2015年关联交易基本情况
■
（四）、定价政策和定价依据
海太为海力士提供的后工序服务价格参照双方签署的“后工序服务合同”进行定价，即单价=（全部成本（不含2.25亿美元贷款利息和所得税）+固定收益（投资总额的10%））/产品数量。
海太支付给海力士无锡及海力士中国的委托管理费按照签署的“委托管理及房屋租赁协议”及“委托加工合同”进行定价，委托管理费计入海太的“全部成本”。
小批量委托海力士采购原辅材料及出售含金废弃物给海力士的价格根据市场价确定。
（五）、本次交易的目的及对公司的影响
与海力士及其子公司的关联交易是与海太日常生产经营相关的关联交易，遵循签署的相关协议，符合公司和股东的利益。
二、董事会审议意见
2015年4月10日本公司召开的七届十六次董事会审议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案(无关联董事须回避表决)，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2014年度股东大会的批准。
三、独立董事意见
公司独立董事在公司七届十六次董事会召开前审阅了本次关联交易的相关资料，得到了事前认可。
公司七届十六次董事会于2015年4月10日召开，独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立意见，同意公司关于2015年预计关联交易议案，该交易遵循了合资合作双方签署的相关协议，没有损害上市公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司七届十六次董事会决议
2、公司独立董事意见
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2015年4月14日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－026
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鉴于公司本部停产搬迁已经顺利完成，未来公司本部主要业务收入将来自向全资子公司江苏太极实业新材料有限公司收取的设备租赁费，故公司拟修改《公司章程》第十三条“经营范围”，增加“机械设备租赁（不含融资性租赁）”一项，具体修改如下：
修改前：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
修改后：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）。
本《章程修正案》已经公司董事会七届十六次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2015年4月14日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：2015- 027
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日 13点30 分
召开地点：公司本部三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于 2015 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 4 月 14 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2015年5月11日―2015年5月12日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、联系方式：
联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2015年4月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。