证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-024

  福建雪人股份有限公司

  第二届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日上午10：00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室召开第二届董事会第三十一次（临时）会议。会议通知及相关文件已于4月9日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经公司董事会审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

  1、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  同意公司的经营范围中增加“膨胀机的制造与销售、压力容器的设计与制造、压力管道的设计与安装、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售”。

  增加后，公司经营范围变更为：“制冷、空调设备、压缩机、膨胀机的制造和销售；压力容器制造和销售（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）、压力容器设计（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）、压力管道设计（GC2、GC3级）、压力管道安装（GC2级）、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；对外贸易；五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）。”

  经营范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述经营范围内向工商登记机关提出申请并予以办理。

  本项议案尚需提请公司股东大会进行审议。

  2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  根据公司发展的实际情况及需要，董事会按照公司章程赋予的权限，同意公司增加经营范围，因此需要对原《公司章程》相关条款作出修订。

  具体变更如下：

  ■

  除上述条款变动外，其他条款无变动。

  本项议案尚需提请公司股东大会进行审议。

  3、审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  为明确对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，同意公司制定《公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）》。

  公司独立董事就制定公司未来三年（2015年～2017年）股东分红回报规划发表独立意见。

  本项议案尚需提请公司股东大会审议。

  《福建雪人股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）》具体内容详见公司定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会进行审议，同意公司于2015年5月5日（星期二），召开福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

  公司召开2015年第二次临时股东大会的会议通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月十五日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-025

  福建雪人股份有限公司

  第二届监事会第十九次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次（临时）会议于2015年4月14日下午 14:00 时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

  一、审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年～2017年）的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月十五日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-026

  福建雪人股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东

  大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次（临时）会议决议，公司决定召开2015年第二次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司第二届董事会

  （二）会议时间：

  现场会议召开时间：2015年5月5日下午02:00；

  网络投票时间为：2015年5月4日-5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00的任意时间。

  （三） 现场会议地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

  （四）召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （五）股权登记日：2015年4月29日

  二、会议审议事项

  （一）《关于增加公司经营范围的议案》；

  （二）《关于修改<公司章程>的议案》；

  （三）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）的议案》。

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员；

  2、2015年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东；

  3、符合法定条件的股东代理人。

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月4日上午9:00至12:00，下午1:00至5:00；

  2、登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

  3、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

  （3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362639；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票结果为准。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）确认投票委托完成

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  咨询电话:0755-83239016。

  2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建雪人股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00的任意时间。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  1、会议联系人：华耀虹

  2、联系电话：0591-28513121

  3、传真：0591-28513121

  4、邮政编码：350217

  5、通讯地址：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、授权委托书（附后）

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十五日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托人营业执照号码（或身份证号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

  委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  （注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

  如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

  委托人（签字/签章）：

  委托日期：二〇一五年 月 日