股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2014-009

  河北金牛化工股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北金河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2015年4月17日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  一、关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于公司2014年度总经理工作报告的议案

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案

  该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、关于公司2014年度财务决算报告的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司资产总额3,330,996,760.13元，归属于母公司股东权益总额820,206,485.28元。

  2014年度，公司营业收入1,407,825,411.60元，营业成本1,440,475,395.68元，营业利润-256,889,435.97元，归属于母公司所有者的净利润-311,968,323.40元，扣除非经常性损益后的净利润-266,461,258.22元，经营活动产生的现金流量净额125,657,345.21 元，现金及现金等价物净增加额 36,722,356.62元。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、关于公司2014年度利润分配预案的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-311,968,323.40元，加年初未分配利润 -1,495,402,246.89元，本年可供股东分配的利润为-1,807,370,570.29元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

  该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、关于公司2015年日常关联交易的议案

  根据生产经营需要,公司对2015年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

  关联董事赫孟合先生、杨印朝先生、郑温雅女士回避表决。

  独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、关于公司续聘审计机构的议案

  公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

  独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2014年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、关于公司2014年度内部控制审计报告的议案

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2014年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。

  该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、关于公司2015年第一季度报告的议案

  根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司2015年第一季度报告》。

  同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十日

  股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2015-010

  河北金牛化工股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2015年4月17日在公司六楼会议室召开。会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席曹尧先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

  一、关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2013年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等规定，公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，认为：

  1、公司2014年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

  2、公司2014年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

  同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于公司2014年度财务决算报告的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司资产总额3,330,996,760.13元，归属于母公司股东权益总额820,206,485.28元。

  （下转36版）