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9、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。
本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事代表将在2014年度股东大会上作述职报告。
以上议案经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体内容公司已于2015年4月22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、参会登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件.一）；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件.二），以便登记确认；不接受电话登记；
2、登记时间：2015年5月7日，上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00；
3、登记地点：上海市松江区宝胜路 33 号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室；
4、注意事项：会议当天，出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、比照交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362636；投票简称：金安投票。
3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“金安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 “表决意见”对应“委托数量”一览表
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（4）股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分项议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年5月11日15:00，结束时间为2015年5月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）。
（1）申请服务密码流程
登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。申请成功后，系统将返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。方式如下：
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，选择“会议列表”，选择“金安国纪2014年度股东大会”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：程敬、林健
电话：（021）57747138
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路33号
邮编：201613
2、本次股东大会与会者费用（交通费用、食宿费用等）自理。
特此公告！
附件.一：授权委托书
附件.二：股东参会登记表
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
附件.一：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金安国纪科技股份有限公司2014年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决2014年度股东大会上的如下决议：
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注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至金安国纪科技股份有限公司2014年度股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
附件.二：
股东参会登记表
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证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-038
金安国纪科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2015年4月28日（星期二）下午14时至16时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/gszz/，参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、董事朱程岗先生、董事韩薇女士、董事兼董事会秘书程敬先生、财务总监王以清先生以及独立董事一名。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
金安国纪科技股份有限公司
董事会关于年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价格为11.20元，募集资金总额为78,400.00万元，扣除各项发行费用4,093.40万元后，实际募集资金净额为74,306.60万元。其中：增加注册资本人民币7,000.00万元，增加资本公积人民币67,306.60万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的“上会师报字(2011)第1912号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具体项目使用募集资金共计37,543. 00万元。本次超募集资金为36,763.60万元。
2、公司以前年度已累计使用募集资金49,800.89万元，累计利息收入3,195.07万元，累计支付银行手续费5.05万元。
本报告期内，公司累计使用募集资金14,709.81万元，累计利息收入494.43万元，累计支付银行手续费4.15万元。截止2014年12月31日，公司募集资金余额应为13,476.20万元，募集资金余额实际为13,476.20元，其中理财产品余额为13,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011年10月25日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011年11月15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011年12月21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月21日，公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。
2012年12月12日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年9月2日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金收支及存放情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表：
单位：万元
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注1：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
账户余额表： 单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”已竣工完结。报告期内，实际支付该项目工程尾款97.10万元，支付银行手续费0.02万元，尚余有工程质保金54.49万元未到期支付。
2、2012年3月14日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资金15,000.00万元人民币投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，“年产4,800万米电子级玻纤布项目”实际使用超额募集资金1,337.84万元，支付银行手续费0.29万元。2014年3月末，该项目建设全面完成，并正式投入生产。
3、2013年8月8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金7,248.60万元投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。公司第二届董事会第三十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”中“年产600万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金17,955.44万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。综上所述，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为27,166.56万元。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”，实际使用上述资金13,274.87万元，支付银行手续费3.66万元。该项目一期项目已于2014年10月开始进入投产阶段。
4、募集资金使用情况对照表 单位：万元
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注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注.1]珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金尚未到期支付。
[注.2] “年产1020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”由自有资金和募集资金共投投入，其中超募资金7,248.60万元，珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。截至本报告期末，该项目实际已投入募集资金16,380.37万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日