一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军 及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,274,003,601.51 | 4,343,811,435.99 | -1.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,107,300,953.18 | 2,084,253,095.77 | 1.11 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,880,136.59 | -3,671,743.83 | -1,612.54 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,453,374,923.87 | 1,358,516,869.58 | 6.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,172,799.64 | 38,431,324.70 | -0.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,189,412.10 | 34,252,261.11 | 11.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.81 | 1.95 | 减少0.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.071 | 0.072 | -1.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.071 | 0.072 | -1.39 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,544.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | 2,931.61 | |
| 合计 | -16,612.46 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 48,993 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团公司 | 163,726,826 | 30.52 | 7,038,000 | 无 | 国有法人 | |
| 保定风帆集团有限责任公司 | 9,280,000 | 1.73 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 夏信根 | 8,066,260 | 1.5 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 7,038,000 | 1.31 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,635,149 | 1.24 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 唐君 | 4,039,395 | 0.75 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 孙政 | 4,000,000 | 0.75 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 中信期货有限公司－夏琼 | 3,525,100 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,402,177 | 0.63 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 李想 | 3,251,198 | 0.61 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国船舶重工集团公司 | 156,688,826 | 人民币普通股 | 156,688,826 |
| 保定风帆集团有限责任公司 | 9,280,000 | 人民币普通股 | 9,280,000 |
| 夏信根 | 8,066,260 | 人民币普通股 | 8,066,260 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 7,038,000 | 人民币普通股 | 7,038,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,635,149 | 人民币普通股 | 6,635,149 |
| 唐君 | 4,039,395 | 人民币普通股 | 4,039,395 |
| 孙政 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中信期货有限公司－夏琼 | 3,525,100 | 人民币普通股 | 3,525,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,402,177 | 人民币普通股 | 3,402,177 |
| 李想 | 3,251,198 | 人民币普通股 | 3,251,198 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中第1位股东能够控制第2位股东，存在关联关系； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 中国船舶重 工集团公司 | 将武汉船用电子推进装置研究所和淄博火炬能源有限责任公司的电池业务及资产注入公司。 | 该承诺作出的时间为2014年3月6日，当国家有关部门出 台关于军工事业单位分类改革的具体细则之内一年内启动资产注入工作。 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国船舶重 工集团公司 | 次发行股份的10%，即703.8万股，中国重工集团公司承诺，自股份 完成过户之日起锁定36 个月，期间不得转让或出售。 | 该承诺作出的时间为2013年10月 15日，应完成的时间为2016年10月 16日。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 风帆股份有限公司
法定代表人 刘宝生
日期 2015年4月22日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-020
风帆股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月22日在公司本部三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实出席董事9名，5人以通讯方式参会，公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长刘宝生先生主持召开，经全体董事审议，通过以下决议：
一、 关于审议公司2015年第一季度报告的议案。
《风帆股份有限公司2015年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议调整五届董事会专业委员会委员的议案。
1、董事会战略委员会候选名单：
主任委员：刘宝生
委 员：张华民、赵永新
2、董事会审计委员会候选名单：
主任委员：刘国忠
委 员：赵永新、韩军
3、董事会提名委员会候选名单及主要职责
主任委员：张华民
委 员：刘国忠、刘宝生
4、董事会薪酬与考核委员会候选名单及主要职责
主任委员：刘国忠
委 员：赵永新、张华民、高绪文、柴文生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
风帆股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-021
风帆股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月22日在公司本部三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中一人以通讯方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：
一、 关于审议公司2015年第一季度报告的议案。
《风帆股份有限公司 2015 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
风帆股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
风帆股份有限公司
2015年第一季度报告
公司代码：600482 公司简称：风帆股份